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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性或者重大遺漏負連帶責任。
成都旭光電子股份有限公司四屆九次董事會于2004年8月12日在辦公樓三會議室召開。會議應到董事9人，實到9人，公司監事列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由何瓊董事長主持。會議通過如下議案：
一、公司部分資產報廢議案
9票贊成，0票棄權，0票反對，通過《公司公司部分資產報廢議案》
同意報廢公司部分到期及未使用資產共計246，108.29元。
二、公司2004年半年度報告
9票贊成，0票棄權，0票反對，通過《公司2004年半年度報告》
三、收購新都電子動力廠議案
9票贊成，0票棄權，0票反對，通過《收購新都電子動力廠議案》
新都電子動力廠系公司與成都慶光電器總廠和成都紅光電工公司共同投資成立，持股比例分別為37.63%、36.10%、26.27%。該公司截止到2004年7月21日的凈資產為8，999，678.94元。公司擬出資4，000，000元收購上述兩家公司在新都電子動力廠的全部資產。
特此公告
成都旭光電子股份有限公司
董事會
二00四年八月十二日上海證券報
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