本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　云大科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆第二十二次董事會于2004年8月11日在公司會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人(獨(dú)立董事洪小源先生授權(quán)委托獨(dú)立董事丁峙先生代為表決)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事及高級管理人

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員列席本次會議。會議由董事長黎志明先生主持，審議并通過如下決議：

　　一、審議通過《公司2004年半年度報(bào)告及摘要》

　　二、審議通過《關(guān)于對云南市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股的提案》

　　1、為進(jìn)一步調(diào)整公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，搭建水務(wù)產(chǎn)業(yè)平臺，同意公司對云南市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司(簡稱“該公司”)增資2000萬元人民幣。

　　2、該公司注冊資本780萬元，聯(lián)合水務(wù)股份有限公司持有該公司87.18%的股權(quán)；云南城鄉(xiāng)建設(shè)綜合開發(fā)公司持有該公司12.82%的股權(quán)。公司間接持有該公司32.78%的股權(quán)(公司持有云南科新投資有限公司49%的股權(quán)，云南科新投資有限公司持有聯(lián)合水務(wù)股份有限公司76.742%的股權(quán))。該公司法定代表人：張仕強(qiáng)；經(jīng)營范圍：城市供水業(yè)及相關(guān)的技術(shù)服務(wù)，市政基礎(chǔ)建設(shè)的開發(fā)，市政工程、環(huán)保工程的設(shè)計(jì)與施工等。截止2004年6月30日，該公司總資產(chǎn)25，813，028.82元，凈資產(chǎn)130，426.67元；2004年上半年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入900，737.10元，凈利潤62，317.19元(未經(jīng)審計(jì))。

　　3、增資方式：以公司所持該公司2000萬元債權(quán)進(jìn)行增資。增資后，該公司注冊資本為2780萬元，公司直接持有71.94%的股權(quán)，聯(lián)合水務(wù)股份有限公司持有其24.46%的股權(quán)，云南城鄉(xiāng)建設(shè)綜合開發(fā)公司持有其3.60%的股權(quán)。

　　4、董事會認(rèn)為，上述增資擴(kuò)股方案的實(shí)施有利于提升該公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力及資質(zhì)等級，實(shí)現(xiàn)公司水務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。

　　三、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉的提案》

　　公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司需選舉產(chǎn)生第三屆董事會。

　　公司股東及董事會提名黎志明先生、翁瑩石先生、方瑞斌先生、嚴(yán)輝先生、呂琦先生、朱文芳女士為公司第三屆董事會董事候選人，提名丁峙先生、王兢先生、梁國慶先生、李清女士為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人。(簡歷附后)上述候選人提請公司臨時(shí)股東大會選舉決定。

　　基于獨(dú)立判斷立場，獨(dú)立董事丁峙先生、王兢先生、洪小源先生對公司第三屆董事會董事候選人及獨(dú)立董事候選人發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1、同意提名黎志明先生、翁瑩石先生、方瑞斌先生、嚴(yán)輝先生、呂琦先生、朱文芳女士為公司第三屆董事會董事候選人；

　　2、同意提名丁峙先生、王兢先生、梁國慶先生、李清女士為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人。

　　四、審議通過《關(guān)于召開2004年第二次臨時(shí)股東大會的提案》

　　關(guān)于召開云大科技股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會的通知如下：

　　(一)會議召開時(shí)間：2004年9月13日上午9：30

　　(二)會議召開地點(diǎn)：昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科醫(yī)路59號云大科技股份有限公司5樓會議室。

　　(三)會議審議事項(xiàng)如下：

　　1、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的提案》

　　2、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的提案》

　　(四)出席對象：

　　1、2004年9月6日股票交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，不能出席會議的股東可委托授權(quán)代理人參加；

　　2、公司董事、監(jiān)事、候選董事、候選監(jiān)事及高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師。

　　(五)登記事項(xiàng)：

　　1、符合上述條件的股東于2004年9月7日至9月8日上午9： 00至12： 00、下午1：00至5：00到本公司董事會辦公室辦理出席會議資格登記手續(xù)，外地股東可以通過信函或傳真方式登記；

　　2、法人股東持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　3、自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡及有效持股憑證進(jìn)行登記；

　　4、因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議(見附件)，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡及有效持股憑證進(jìn)行登記。

　　(六)其他事項(xiàng)：

　　1、會議食宿、交通等費(fèi)用自理，會期半天。

　　2、公司聯(lián)系方式

　　地址： 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科醫(yī)路59號

　　云大科技股份有限公司董事會辦公室

　　郵編：650106

　　傳真：0871-8315072

　　電話：0871-8315883、 8319153

　　聯(lián)系人：劉敏雯 張玫

　　云大科技股份有限公司董事會

　　二○○四年八月十三日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(本單位)出席云大科技股份有限公司于2004年9月13日召開的2004年第二次臨時(shí)股東大會，并對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)代為行使表決權(quán)(贊成、反對或棄權(quán))。

　　注： 如果股東(委托人)不作具體指示，股東代理人(受托人)可以按照自己的意思表決。

　　委托人姓名(簽字或蓋章)：身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶：

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　委托日期：受托人簽字：

　　附件二： 董事候選人簡歷

　　黎志明，男，1963年10月出生，博士，中共黨員。1978年？1980年在昆明市第八中學(xué)讀書，1981年？1995年在北京商學(xué)院、中國人民大學(xué)、日本慶應(yīng)大學(xué)先后獲學(xué)士、碩士及博士學(xué)位。1985年？1990年任北京商學(xué)院商業(yè)經(jīng)濟(jì)系教員，1991年？1999年在國內(nèi)貿(mào)易部、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會等單位先后任職。現(xiàn)任中國和平(北京)投資有限公司董事長，云大科技股份有限公司董事長、發(fā)展與投資(戰(zhàn)略決策)委員會主任。

　　翁瑩石，男，1956年12月出生，高級經(jīng)濟(jì)師。1984年7月畢業(yè)于云南財(cái)貿(mào)學(xué)院金融系金融專業(yè)，2001年9月？2003年9月在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融專業(yè)研究生班進(jìn)修。歷任云南省工商銀行技術(shù)改造信貸處副處長、工商信貸處副處長、信貸資產(chǎn)保全處處長、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理處處長，昆明云大科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，云大科技股份有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任云大科技股份有限公司副董事長，云南百年置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長。

　　方瑞斌，男，1957年11月出生，教授。1982年從云南大學(xué)化學(xué)系畢業(yè)后留校任教，1987年獲云南大學(xué)化學(xué)系碩士學(xué)位，1990年至1993年留學(xué)英國利茲大學(xué)化學(xué)學(xué)院，任高級研究助理。先后任云南大學(xué)講師、云南大學(xué)化學(xué)系分析教研室主任、云南大學(xué)生命科學(xué)與化學(xué)學(xué)院副院長，云南大學(xué)科研處處長、云南大學(xué)科技處處長。現(xiàn)任云南大學(xué)科技開發(fā)處處長兼云南大學(xué)藥學(xué)院副院長，云南云大投資控股有限公司副董事長、副總經(jīng)理，云南大學(xué)投資管理有限責(zé)任公司副董事長、總經(jīng)理，云大科技股份有限公司董事。

　　嚴(yán)輝，男，1970年10月出生，會計(jì)師。1992年6月深圳大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)。曾在深圳市鴻華實(shí)業(yè)股份有限公司工作，歷任深圳中華會計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，深圳市雍信財(cái)務(wù)顧問有限公司總經(jīng)理助理，昆明云大科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司總會計(jì)師，昆明云大科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司金融業(yè)務(wù)部經(jīng)理、總會計(jì)師、董事會秘書、副總經(jīng)理、發(fā)展及投資委員會主任，云大科技股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任云大科技股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　呂琦，男，1958年6月出生，大學(xué)本科。1985年7月北京商學(xué)院財(cái)務(wù)會計(jì)系畢業(yè)。曾在北京商學(xué)院任教，歷任中國康華礦業(yè)開發(fā)公司財(cái)務(wù)部主管會計(jì)，中國長城計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司北京三豐電子技術(shù)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理，中國長城計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司投資經(jīng)營部經(jīng)理，1999年12月？2003年8月任中國和平(北京)投資有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國和平(北京)投資有限公司董事，云大科技股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　朱文芳，女，1967年7月出生，碩士。1990年7月蘭州大學(xué)行政管理專業(yè)畢業(yè)，1995年6月蘭州大學(xué)企業(yè)管理碩士研究生畢業(yè)。曾在蘭州市公共交通公司工作，歷任天津開發(fā)區(qū)工業(yè)投資公司項(xiàng)目經(jīng)理，天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司投資部項(xiàng)目經(jīng)理、辦公室副主任，天津泰達(dá)投資控股有限公司證券部副經(jīng)理。現(xiàn)任天津泰達(dá)投資控股有限公司證券部經(jīng)理。

　　丁峙，男，1931年6月出生，解放軍二野軍大畢業(yè)，教授，注冊會計(jì)師，中共黨員，第八屆云南省人大代表，享受國務(wù)院特殊津貼。曾任云南省財(cái)政廳秘書、農(nóng)業(yè)稅處副處長，云南財(cái)貿(mào)學(xué)院督導(dǎo)組組長、財(cái)政系主任，云南省財(cái)政學(xué)會、會計(jì)學(xué)會副會長，《云南財(cái)政與會計(jì)》月刊主編。現(xiàn)任云南科技信息學(xué)院商學(xué)部主任，全國財(cái)政學(xué)教學(xué)研究會顧問，云南省財(cái)會教育培訓(xùn)中心顧問，北京用友軟件(資訊 行情 論壇)股份公司顧問，云大科技股份有限公司獨(dú)立董事。

　　王兢，男，1948年5月出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。1984年7月昆明工學(xué)院工業(yè)企業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)，1994年6月南開大學(xué)管理學(xué)專業(yè)碩士研究生畢業(yè)。歷任昆明華山體育器材廠車間負(fù)責(zé)人，昆明市冷作鉚焊廠廠長，昆明市五華區(qū)人民政府區(qū)長，昆明市政府駐深圳辦事處主任，中共昆明市五華區(qū)區(qū)委書記，云南煙草集團(tuán)興云股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委書記，云南省園藝博覽局局長助理、副局長，云南省園藝博覽集團(tuán)公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。現(xiàn)任云南省園藝博覽集團(tuán)公司董事長、黨委書記，云大科技股份有限公司獨(dú)立董事。

　　梁國慶，男，1953年10月出生，大學(xué)本科，國家一級演員。1982年畢業(yè)于上海戲劇學(xué)院表演系，1996年中國政法大學(xué)法學(xué)專業(yè)成教班結(jié)業(yè)。1970年？1975年在中國人民解放軍6417部隊(duì)服役，1975年？1978年在山東電影機(jī)械廠工作。現(xiàn)任上海兆邦投資管理有限公司執(zhí)行董事、法律事務(wù)部總經(jīng)理，重慶華水建環(huán)保投資有限公司監(jiān)事，上海精誠申衡律師事務(wù)所北京代表處首席代表。

　　李清，女，1967年3月出生，律師，中共黨員。1988年中國政法大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)畢業(yè)，1996年？1998年南開大學(xué)進(jìn)修世界經(jīng)濟(jì)研究生課程，現(xiàn)南開大學(xué)法律碩士在讀。現(xiàn)在泰達(dá)律師事務(wù)所任律師。

　　附件三： 云大科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人丁峙，作為云大科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人現(xiàn)公開聲明，本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括云大科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：丁 峙

　　日期：2004年7月20日

　　云大科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人王兢，作為云大科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人現(xiàn)公開聲明，本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括云大科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人： 王 兢

　　日期：2004年7月20日

　　云大科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人梁國慶，作為云大科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人現(xiàn)公開聲明，本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括云大科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：梁 國 慶

　　日期：2004年7月15日

　　云大科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人李清，作為云大科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人現(xiàn)公開聲明，本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、 本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括云大科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：李 清

　　日期：2004年7月18日

　　附件四： 云大科技股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人云大科技股份有限公司董事會現(xiàn)就提名丁峙先生、王兢先生、梁國慶先生、李清女士為云大科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與云大科技股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細(xì)履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任云大科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人(附：獨(dú)立董事候選人聲明書)，提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合云大科技股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性；

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在本公司及本公司的附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是本公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在本公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為本公司及本公司的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括云大科技股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：云大科技股份有限公司董事會

　　2004年8月11日于昆明上海證券報(bào)