湖南投資集團股份有限公司獨立董事意見

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　　根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和公司《章程》等有關規定，我們作為湖南投資集團股份有限公司之獨立董事就本次董事會聘任高管人員發表獨立意見如下：

　　1、我們同意裴建科先生出任湖南投資集團股份有限公司副總經理。

　　2、任職資格合法：裴建科先生的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關于上市公司高級管理人員任職資格的規定。

　　3、程序合法：公司高管人員的提名、聘任程序合法、合規。

　　獨立董事(簽名)：魯亮升 鄒曉春

　　二○○四年八月九日上海證券報