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輕工機械(600605)第四屆第六次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月12日 06:14 上海證券報網絡版

  上海輕工機械(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆第六次董事會于2004年8月10日在上海南京西路1266號恒隆廣場5701室召開。會議應到董事9名,實到董事8名,董事楊小弟先生因公出差,委托董事張國榮先生代為表決。公司監事會監事、董事會秘書、證券事務代表列席會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議由董事長鄭樹昌先生主持。經出席會議的董事審議,通過如下決議:

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  一、公司2004年半年度報告及其摘要。

  二、同意《關于組建上海輕機機械制造有限公司》的議案。

  為進一步推進公司產業結構調整,加強管理,防范風險,加快企業重組,依照《上海輕工機械股份有限公司章程》第一百一十條“董事會可根據公司生產經營的實際情況,決定占公司最近經審計的凈資產總額30%以下比例的對外投資”的規定,本公司將與控股子公司上海輕機資產經營有限公司共同組建上海輕機機械制造有限公司。

  組建公司的基本情況:

  公司名稱:上海輕機機械制造有限公司

  注冊資本:5000萬元人民幣

  經營范圍:生產經營輕工機械、原輔材料、配套容器、包裝物。金屬材料,化工原料(除危險品),天然橡膠、家電產品、建材、裝潢材料、通信設備、汽配、摩托車配件、日用百貨、辦公用品的批發、零售。經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。

  出資方式:上海輕工機械股份有限公司以貨幣出資4500萬元人民幣,占該公司90%的股權;上海輕機資產經營有限公司以貨幣出資500萬元人民幣,占該公司10%的股權。

  三、同意授權公司經營班子根據公司經營情況及業務發展需要,對公司薪酬體制進行調整。

  上海輕工機械股份有限公司董事會

  二00四年八月十日上海證券報






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