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寧夏賽馬實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十三次會議于2004年8月10日上午9：00在公司會議室召開，會議應到董事十人，實到九人，董事朱國廣先生因公出差未能出席會議，公司監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》
的規定。會議由董事長李永進先生主持，經與會董事審議，通過以下決議：
1.審議并通過了《寧夏賽馬實業股份有限公司2004年半年度報告》及《寧夏賽馬實業股份有限公司2004年半年度報告摘要》。
2.審議并通過了《關于公司收購寧夏建材集團有限責任公司供電、供水、供暖及機電維修設施的議案》。
鑒于公司生產經營中供電、供水、供暖及機電維修服務常年由控股股東寧夏建材集團有限責任公司提供，為避免控股股東由于市場情況而提高服務價格的風險，同時為完善公司資產、確保公司生產經營安全運行、減少關聯交易，同意公司收購寧夏建材集團有限責任公司供電、供水、供暖及機電維修設施，并以經具有證券從業資格的中宇資產評估有限公司對該部分資產的評估值2，413，093.01元作為收購價格，公司將以現金收購該部分資產。審議該議案時，關聯董事王廣林先生、焦彤英女士回避表決。
3.審議并通過了《關于公司為寧夏中寧賽馬水泥有限公司提供擔保的議案》。
鑒于公司控股子公司寧夏中寧賽馬水泥有限公司(公司持有其51.00%的股權)由于在建的日產1200噸干法水泥生產線項目即將投產，急需流動資金，該公司擬向銀行分批借款，共計5000萬元，期限1年，以補充其流動資金。同意公司為寧夏中寧賽馬水泥有限公司對以上借款提供保證擔保，累計擔保總額不超過5000萬元，擔保期限1年。在此期間，如寧夏中寧賽馬水泥有限公司資產負債率超過70%，公司將停止擔保。
特此公告
寧夏賽馬實業股份有限公司董事會
2004年8月10日上海證券報
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