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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
三九醫(yī)藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)2004年第六次會(huì)議于2004年8月10日以通訊形式召開(kāi)。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)關(guān)于向重慶三九藥業(yè)有限公司采購(gòu)貨物的議案（詳情請(qǐng)參見(jiàn)本公司《關(guān)聯(lián)交易公告2004-021號(hào)》）；
2、審議通過(guò)關(guān)于向三九企業(yè)集團(tuán)續(xù)租工業(yè)廠房及辦公用房的議案（詳情請(qǐng)參見(jiàn)本公司《關(guān)聯(lián)交易公告2004-021號(hào)》）；
3、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；
在對(duì)議案一及議案二的審議中，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
特此公告。
三九醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)
二OO四年八月十日
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