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廣州東華實(shí)業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2004年8月9日上午10：00在公司中型會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事九名，實(shí)到七名，董事楊樹(shù)源先生因身體原因未能出席會(huì)議，授權(quán)委托董事楊樹(shù)葵先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)；董事戴興華先生因公務(wù)出差未能親自出席本次董事會(huì)議，授權(quán)委托董事許小思先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)；公司全體監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊樹(shù)坪先生主持，會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《公司2004年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要》；
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分高級(jí)管理人員變更的議案》。
因工作變動(dòng)原因，公司董事會(huì)同意李明先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。
特此公告。
廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二OO四年八月九日上海證券報(bào)
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