華能國(guó)際(資訊 行情 論壇)電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2004年8月10日在北京市西城區(qū)復(fù)興門南大街丙二號(hào)公司本部召開。應(yīng)出席會(huì)議的董事12人，親自出席和委托出席的董事12人，公司監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書和公司其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李小鵬先生主持，會(huì)議審議通過以下決議：

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　　一、審議通過《公司2004年半年度報(bào)告及摘要》。

　　二、審議通過《公司在經(jīng)股東大會(huì)、內(nèi)資股類別股東大會(huì)和境外上市外資股類別股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)之日起十二個(gè)月內(nèi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券一般性授權(quán)的議案》。

　　同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)、內(nèi)資股類別股東大會(huì)和境外上市外資股類別股東大會(huì)分別以特別決議批準(zhǔn)：(i)公司在經(jīng)上述股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)之日起的十二個(gè)月內(nèi)在境外發(fā)行本金總額不超過三億美元的可轉(zhuǎn)換為公司的境外上市外資股的可轉(zhuǎn)換債券；(ii)一般及無(wú)條件地授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件決定發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的具體條款和條件及相關(guān)事宜，包括在前述(i)規(guī)定的范圍內(nèi)確定實(shí)際發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的數(shù)量，以及簽署所有必要的法律文件；(iii)根據(jù)上述可轉(zhuǎn)換債券的持有人依據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的條款和條件提出的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)，公司不時(shí)向該等持有人發(fā)行根據(jù)前述轉(zhuǎn)股所需發(fā)行的公司新的境外上市外資股；(iv)增加公司的注冊(cè)資本并授權(quán)董事會(huì)適時(shí)對(duì)公司章程進(jìn)行所有合適且必要的修訂，以反映公司注冊(cè)資本和股本結(jié)構(gòu)因可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換而發(fā)行新的境外上市外資股所產(chǎn)生的變化。

　　上述(i)至(iv)項(xiàng)議案應(yīng)當(dāng)在分別召開的公司股東大會(huì)、內(nèi)資股類別股東大會(huì)和境外上市外資股類別股東大會(huì)上獲得批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　三、審議通過《修改公司章程的議案》。

　　該議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見本公告附件1。

　　四、審議通過《公司增選董事的議案》。

　　同意提名黃永達(dá)先生、劉樹元先生為公司董事候選人；同意提名劉紀(jì)鵬先生為獨(dú)立董事候選人。

　　上述董事候選人、獨(dú)立董事候選人的簡(jiǎn)歷請(qǐng)參見本公告附件2；獨(dú)立董事候選人及其提名人的聲明請(qǐng)參見本公告附件3。

　　公司董事會(huì)獨(dú)立董事在審閱上述候選人的聲明、履歷等相關(guān)文件后認(rèn)為：

　　1、提名黃永達(dá)先生和劉樹元先生為公司董事會(huì)董事候選人以及提名劉紀(jì)鵬先生為公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的相關(guān)程序符合公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　2、黃永達(dá)先生、劉樹元先生和劉紀(jì)鵬先生符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程中關(guān)于董事任職資格和/或條件的有關(guān)規(guī)定。

　　3、劉紀(jì)鵬先生具有《中國(guó)證券監(jiān)督管委員會(huì)關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的任職資格和獨(dú)立性。

　　4、同意將提名黃永達(dá)先生和劉樹元先生為公司董事會(huì)董事候選人，提名劉紀(jì)鵬先生為公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案提交公司二零零四年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　五、審議通過《召開公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、內(nèi)資股類別股東大會(huì)和境外上市外資股類別股東大會(huì)的議案》

　　鑒于公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和本次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案需提交公司股東大會(huì)、內(nèi)資股類別股東大會(huì)和境外上市外資股類別股東大會(huì)審議，董事會(huì)決定召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、內(nèi)資股類別股東大會(huì)和境外上市外資股類別股東大會(huì)，關(guān)于會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等具體事宜將另行公告。

　　董事會(huì)認(rèn)為，公司在上半年抓住機(jī)遇、克服困難，在安全發(fā)電、項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目開發(fā)、資本運(yùn)作等方面取得了令人滿意的業(yè)績(jī)。董事會(huì)對(duì)公司的工作表示滿意，對(duì)公司的未來充滿信心。

　　特此公告。

　　華能國(guó)際電力股份有限公司董事會(huì)

　　2004年8月10日

　　附件1.

　　華能國(guó)際電力股份有限公司章程修訂明細(xì)

　　1、原章程第十五條為：

　　第十五條經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)的公司審批部門批準(zhǔn)，公司首次發(fā)行的普通股總數(shù)為50億股，公司成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行37.5億股(內(nèi)資股)，占當(dāng)時(shí)公司發(fā)行的普通股總數(shù)的75%(百分之七十五)。

　　公司成立后首次發(fā)行普通股12.5億股，均為境外上市外資股，占當(dāng)時(shí)公司發(fā)行的普通股總數(shù)的25%(百分之二十五)。

　　經(jīng)公司股東大會(huì)特別決議通過，并經(jīng)中國(guó)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，公司已經(jīng)于一九九八年三月四日完成發(fā)行及配發(fā)額外2.5億股境外上市外資股及4億股內(nèi)資股，在計(jì)算了上述配售及配發(fā)后，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股56.5億股，其中內(nèi)資股股東持有41.5億股，占公司發(fā)行的普通股總數(shù)約73.45%，境外上市外資股股東持有15億股，占公司發(fā)行的普通股總數(shù)約26.55%。

　　經(jīng)公司股東大會(huì)特別決議通過，并經(jīng)中國(guó)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，公司已經(jīng)于二零零一年完成發(fā)行及配發(fā)3.5億股內(nèi)資股，其中包括2.5億股境內(nèi)上市內(nèi)資股和1億股非上市內(nèi)資股。

　　公司經(jīng)上述增資發(fā)行及配發(fā)股份之后，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股總數(shù)為60億股，其中，境內(nèi)上市內(nèi)資股股東持有2.5億股，約占公司股本總額的4.17%；其他內(nèi)資股股東持有42.5億股，約占公司股本總額的70.83%；境外上市外資股股東持有15億股，占公司股本總額的25%。

　　現(xiàn)修訂為：

　　第十五條經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)的公司審批部門批準(zhǔn)，公司首次發(fā)行的普通股總數(shù)為50億股，公司成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行37.5億股(內(nèi)資股)，占當(dāng)時(shí)公司發(fā)行的普通股總數(shù)的75%(百分之七十五)。

　　公司成立后首次發(fā)行普通股12.5億股，均為境外上市外資股，占當(dāng)時(shí)公司發(fā)行的普通股總數(shù)的25%(百分之二十五)。

　　經(jīng)公司股東大會(huì)特別決議通過，并經(jīng)中國(guó)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，公司已經(jīng)于一九九八年三月四日完成發(fā)行及配發(fā)額外2.5億股境外上市外資股及4億股內(nèi)資股，在計(jì)算了上述配售及配發(fā)后，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股56.5億股，其中內(nèi)資股股東持有41.5億股，占公司發(fā)行的普通股總數(shù)約73.45%，境外上市外資股股東持有15億股，占公司發(fā)行的普通股總數(shù)約26.55%。

　　經(jīng)公司股東大會(huì)特別決議通過，并經(jīng)中國(guó)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，公司已經(jīng)于二零零一年完成發(fā)行及配發(fā)3.5億股內(nèi)資股，其中包括2.5億股境內(nèi)上市內(nèi)資股和1億股非上市內(nèi)資股。

　　公司經(jīng)上述增資發(fā)行及配發(fā)股份之后，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股總數(shù)為60億股，其中，境內(nèi)上市內(nèi)資股股東持有2.5億股，約占公司股本總額的4.17%；其他內(nèi)資股股東持有42.5億股，約占公司股本總額的70.83%；境外上市外資股股東持有15億股，占公司股本總額的25%。

　　經(jīng)公司股東大會(huì)特別決議通過，公司已經(jīng)于二零零四年以可分配利潤(rùn)向公司股東派發(fā)股份股利，共計(jì)3，013，835，600股，并且以公積金轉(zhuǎn)增公司注冊(cè)資本，向公司股東派送股份3，013，835，600股。

　　公司經(jīng)本章程第十六條所述的發(fā)行公司新境外上市外資股及上述派發(fā)股份股利和公積金轉(zhuǎn)增股本之后，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股總數(shù)為12，055，383，440股，其中，境內(nèi)上市內(nèi)資股股東持有500，000，000股，約占公司股本總額的4.15%；其他內(nèi)資股股東持有8，500，000，000股，約占公司股本總額的70.51%；境外上市外資股股東持有3，055，383，440股，占公司股本總額的25.34%。

　　2、原章程第十六條為：

　　第十六條經(jīng)公司內(nèi)資股類別股東大會(huì)決議、境外上市外資股類別股東大會(huì)決議以及公司臨時(shí)股東大會(huì)特別決議通過，并經(jīng)中國(guó)政府有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，公司可在境外發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司新境外上市外資股的債券本金總額最高達(dá)2億美元的可轉(zhuǎn)換債券，以及根據(jù)超額配售選擇權(quán)而額外發(fā)行債券本金總額最高達(dá)3千萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)換債券(統(tǒng)稱“可轉(zhuǎn)換債券”)，依據(jù)該等可轉(zhuǎn)換債券之轉(zhuǎn)換而發(fā)行的公司新境外上市外資股最多可達(dá)4億股(該應(yīng)按照最終可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為公司新境外上市外資股的實(shí)際數(shù)額予以修正)。

　　現(xiàn)修訂為：

　　第十六條經(jīng)公司內(nèi)資股類別股東大會(huì)決議、境外上市外資股類別股東大會(huì)決議以及公司臨時(shí)股東大會(huì)特別決議通過，并經(jīng)中國(guó)政府有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，公司可在境外發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司新境外上市外資股的債券本金總額最高達(dá)2億美元的可轉(zhuǎn)換債券，以及根據(jù)超額配售選擇權(quán)而額外發(fā)行債券本金總額最高達(dá)3千萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)換債券(統(tǒng)稱“可轉(zhuǎn)換債券”)。依據(jù)該等可轉(zhuǎn)換債券之轉(zhuǎn)換而發(fā)行的公司新境外上市外資股為27，712，240股。

　　3、原章程第十九條為：

　　第十九條 公司的注冊(cè)資本為人民幣60億元。

　　公司根據(jù)本章程第十六條而不時(shí)發(fā)行新境外上市外資股后，注冊(cè)資本可最多增加到人民幣64億元，具體數(shù)額應(yīng)按照最終可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為公司新境外上市外資股的實(shí)際數(shù)額予以修正。

　　現(xiàn)修訂為：

　　第十九條 公司的注冊(cè)資本為人民幣12，055，383，440 元。

　　4、原章程第九十一條為：

　　第九十一條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)；

　　(一)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

　　(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

　　(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　(五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　(六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；

　　(七)擬定公司合并、分立、解散的方案；

　　(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(十)制定公司的基本管理制度；

　　(十一)制訂公司章程修改方案；

　　(十二)制定股東大會(huì)議事規(guī)則修改方案；

　　(十三)在適用法律和公司章程的授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；

　　(十四)公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　董事會(huì)作出前款決議事項(xiàng)，除第(六)、(七)、(十一)、(十三)項(xiàng)必須由三分之二以上的董事表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。

　　董事會(huì)閉會(huì)期間，受董事會(huì)委托，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)可聯(lián)合行使董事會(huì)部分職權(quán)，包括：

　　(一)審定設(shè)立或取消開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的議案；

　　(二)審定總經(jīng)理關(guān)于任免和調(diào)動(dòng)公司部門經(jīng)理和派出機(jī)構(gòu)經(jīng)理的議案；

　　(三)審定重大資金使用計(jì)劃；

　　(四)審定其他特別重大問題。

　　現(xiàn)修訂為：

　　第九十一條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)；

　　(一)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

　　(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

　　(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　(五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　(六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；

　　(七)擬定公司合并、分立、解散的方案；

　　(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(十)制定公司的基本管理制度；

　　(十一)制訂公司章程修改方案；

　　(十二)制定股東大會(huì)議事規(guī)則修改方案；

　　(十三)在適用法律和公司章程的授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；

　　(十四)公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　董事會(huì)作出前款決議事項(xiàng)，除第(六)、(七)、(十一)、(十三)項(xiàng)必須由三分之二以上的董事表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。

　　董事會(huì)閉會(huì)期間，受董事會(huì)委托，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)可聯(lián)合行使董事會(huì)部分職權(quán)，包括：

　　(一)審定設(shè)立或取消開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的議案；

　　(二)審定總經(jīng)理關(guān)于任免和調(diào)動(dòng)公司部門經(jīng)理和派出機(jī)構(gòu)經(jīng)理的議案；

　　(三)審定重大資金使用計(jì)劃；

　　(四)審定設(shè)立或撤銷分公司或分支機(jī)構(gòu)的議案；

　　(五)審定其他特別重大問題。

　　5、原章程第一百一十一條為：

　　第一百一十一條監(jiān)事會(huì)成員由六名股東代表和一名公司職工代表組成。股東代表由股東大會(huì)選舉和罷免，職工代表由公司職工民主選舉和罷免。

　　現(xiàn)修訂為：

　　第一百一十一條監(jiān)事會(huì)成員由五名股東代表和一名公司職工代表組成。股東代表由股東大會(huì)選舉和罷免，職工代表由公司職工民主選舉和罷免。

　　附件2.

　　1、董事候選人簡(jiǎn)歷：

　　黃永達(dá)先生1957年11月出生，籍貫浙江永康。畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)工業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，職稱是高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任能源部經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)司價(jià)格處副處長(zhǎng)；電力工業(yè)部經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)與國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督司處長(zhǎng)、副司長(zhǎng)；電力工業(yè)部綜合司副司長(zhǎng)；國(guó)家電力公司財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副主任；國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)電力司副司長(zhǎng)；江西省電力公司(局)總經(jīng)理(局長(zhǎng))、黨組副書記、黨組書記；華能國(guó)際電力開發(fā)公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任中國(guó)華能集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員；華能國(guó)際總經(jīng)理。

　　劉樹元先生1950年5月出生，中共遼寧省黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。先后主要擔(dān)任鐵嶺市鋼廠廠長(zhǎng)、黨委副書記，鐵嶺市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)主任、黨委書記，鐵嶺市市長(zhǎng)助理兼開發(fā)區(qū)管委會(huì)主任，遼寧省信托投資公司副總經(jīng)理、黨組成員，遼寧創(chuàng)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(遼寧能源總公司)副總經(jīng)理、黨委委員，遼寧創(chuàng)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(遼寧能源總公司)董事會(huì)董事、總經(jīng)理、黨委副書記。現(xiàn)任遼寧能源投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司董事會(huì)董事、總經(jīng)理、黨委副書記。

　　2、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

　　劉紀(jì)鵬先生1956年4月出生，現(xiàn)任北京標(biāo)準(zhǔn)咨詢公司董事長(zhǎng)、首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)公司研究中心主任、教授、海南省政協(xié)委員，兼任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院教授、財(cái)政部財(cái)科所研究生導(dǎo)師，并擔(dān)任中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心和萬(wàn)向錢潮(資訊 行情 論壇)股份有限公司等50多家大公司和企業(yè)集團(tuán)的高級(jí)顧問、獨(dú)立董事；曾任天津、成都、南寧等市政府和前國(guó)家電力公司顧問、大陸企業(yè)到香港上市法律專家組成員、第七、八屆青聯(lián)委員等職。全國(guó)人大《證券法》修改小組專家組成員，全國(guó)人大《國(guó)有資產(chǎn)法》起草組專家組成員。劉先生畢業(yè)于中國(guó)社科院研究生院工業(yè)經(jīng)濟(jì)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，具有教授、高級(jí)研究員、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱和注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。

　　附件3.

　　華能國(guó)際電力股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人華能國(guó)際電力股份有限公司董事會(huì)，現(xiàn)就提名劉紀(jì)鵬先生為華能國(guó)際電力股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與華能國(guó)際電力股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細(xì)履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任華能國(guó)際電力股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(附：獨(dú)立董事候選人聲明書)，提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合華能國(guó)際電力股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在華能國(guó)際電力股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有華能國(guó)際電力股份有限公司已發(fā)行股份1%或以上的股東，也不是華能國(guó)際電力股份有限公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有華能國(guó)際電力股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在華能國(guó)際電力股份有限公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為華能國(guó)際電力股份有限公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括華能國(guó)際電力股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：華能國(guó)際電力股份有限公司

　　二零零四年八月十日

　　華能國(guó)際電力股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人劉紀(jì)鵬，作為華能國(guó)際電力股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與華能國(guó)際電力股份有限公司(以下稱“該公司”)之間不存在任何影響本人獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括華能國(guó)際電力股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與該公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：劉紀(jì)鵬

　　二零零四年八月十日上海證券報(bào)