| 民豐農(nóng)化(000950)第三次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月11日 04:03 證券時報(bào) | |||||||||
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一、會議召開和出席情況 重慶民豐農(nóng)化(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第三次臨時股東大會于2004年8月10日在重慶市沙坪壩區(qū)井口經(jīng)濟(jì)橋30號公司行政大樓四樓會議室召開。出席本次股東大會的股東及授權(quán)代表共4人，即：重慶農(nóng)藥化工（集團(tuán)）有限公司授權(quán)代表王泉虎先生，重慶合川鹽化工業(yè)有限公司授權(quán)代表張長平先生；重慶康達(dá)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司授權(quán)代表
二、提案審議情況 （一）、審議通過《關(guān)于修改“公司章程”的議案》； 其中98,544,400股同意，占出席股東大會有效表決股份的100％；0股反對，占出席股東大會有效表決股份的0％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有效表決股份的0％； （二）、審議通過《關(guān)于選舉張長平先生擔(dān)任公司董事職務(wù)的議案》； 其中98,544,400股同意，占出席股東大會有效表決股份的100％；0股反對，占出席股東大會有效表決股份的0％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有效表決股份的0％； 張長平先生即日起擔(dān)任公司董事職務(wù)，任期至本屆董事會屆滿。 （三）、審議通過《關(guān)于選舉楊俊先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)的議案》； 其中98,544,400股同意，占出席股東大會有效表決股份的100％；0股反對，占出席股東大會有效表決股份的0％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有效表決股份的0％。 楊俊先生即日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)，任期至本屆董事會屆滿。 三、律師出具的法律意見書結(jié)論性意見 根據(jù)《股東大會規(guī)范意見》的規(guī)定，公司聘請了有證券從業(yè)資格的重慶天元律師事務(wù)所劉振海律師對本次股東大會出具了《法律意見書》（重天律意字［2004］第11號），其結(jié)論性意見如下： 公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序，均符合《公司法》、《股東會規(guī)范意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 四、備查文件 重慶民豐農(nóng)化股份有限公司董事會第二屆十六次會議決議及公告、會議記錄，公司關(guān)于召開2004年第三次臨時股東大會的通知公告。 特此公告 重慶民豐農(nóng)化股份有限公司 董事會 二 O O 四年八月十日 |
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