本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　經(jīng)福建省永安林業(yè)(資訊 行情 論壇)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）

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2002年度股東大會(huì)審議通過(guò)：與福建省新大陸(資訊 行情 論壇)科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新大陸公司”）簽定貸款互保協(xié)議，互保最高限額為人民幣壹億元整，期限為貳年（至2005年9月）。根據(jù)上述股東大會(huì)決議，新大陸公司于雙方互保協(xié)議簽訂后，向中國(guó)工商銀行申請(qǐng)了金額為人民幣捌仟萬(wàn)元、期限至2004年8月10日的銀行貸款。經(jīng)公司2004年6月3日召開(kāi)的2003年度股東大會(huì)審議通過(guò)：同意繼續(xù)為上述貸款中的叁仟萬(wàn)元，期限為一年的銀行貸款提供擔(dān)保，同時(shí)對(duì)上述貸款中的剩余伍仟萬(wàn)元擔(dān)保予以到期解除。

　　根據(jù)上述股東大會(huì)決議，2004年8月9日，公司與中國(guó)工商銀行福州市南門(mén)支行簽定《保證合同》，為福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司向中國(guó)工商銀行福州市南門(mén)支行申請(qǐng)的，金額為人民幣叁仟萬(wàn)元、期限由2004年8月9日至2005年8月9日的銀行貸款提供擔(dān)保。

　　截止2004年8月10日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為人民幣37157萬(wàn)元。比2003年底的公司對(duì)外擔(dān)保42157萬(wàn)元人民幣減少了5000萬(wàn)元整。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司注冊(cè)資金：人民幣85,000,000元；法定代表人：王晶；公司的經(jīng)營(yíng)范圍：高科技術(shù)產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)及相關(guān)投資；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)口的商品及技術(shù)除外；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)業(yè)務(wù)“；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易，汽車(chē)（不含小轎車(chē)）經(jīng)營(yíng)。該公司與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　截止2003年12月31日，福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司資產(chǎn)總額159345.61萬(wàn)元，負(fù)債總額87774.41萬(wàn)元（其中：短期借款71577.91萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款7000萬(wàn)元），凈資產(chǎn)71571.20萬(wàn)元，該公司2003年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2465.48萬(wàn)元。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司福建分公司2002年8月審定，福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司2001年度資信等級(jí)為AA級(jí)，有效期至2003年6月30日。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為2004年8月9日至2005年8月9日，金額為人民幣叁仟萬(wàn)元。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次擔(dān)保是為了滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)期發(fā)展的資金需要，根據(jù)公司股東大會(huì)決議，與福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司進(jìn)行的相互貸款擔(dān)保行為。通過(guò)對(duì)福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司的資信狀況進(jìn)行充分了解后，公司董事會(huì)認(rèn)為：福建省新大陸科技集團(tuán)有限公司具備償還該筆債務(wù)的能力，同時(shí)本次擔(dān)保屬于相互貸款擔(dān)保中，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生較高的貸款擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　到目前為止，公司對(duì)外擔(dān)�？傤~為37157萬(wàn)元，無(wú)逾期擔(dān)保情況，占公司2003年末凈資產(chǎn)的111.13%，已經(jīng)違反了中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》的有關(guān)規(guī)定。為此，公司將依照公司第三屆董事第二十二次會(huì)議通過(guò)的整改方案對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保進(jìn)行逐步縮減。

　　特此公告！

　　福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2004年8月10日