| 外匯領(lǐng)域建立起反洗錢分類管理庫 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月10日 06:38 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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據(jù)新華社報(bào)道白名單、黑名單、重點(diǎn)關(guān)注名單--為加大打擊地下錢莊和反跨境洗錢工作力度，我國外匯領(lǐng)域已建立反洗錢分類管理庫。 據(jù)外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)人9日介紹，對(duì)外匯局下發(fā)的核查名單，經(jīng)有關(guān)外匯局核查后屬于正常交易的企業(yè)和個(gè)人列入白名單庫，經(jīng)核查涉嫌違法犯罪活動(dòng)和違規(guī)行為的企業(yè)和個(gè)人列入黑名單庫，經(jīng)核查暫時(shí)難以確認(rèn)的企業(yè)和個(gè)人列入重點(diǎn)關(guān)注名單庫。初步統(tǒng)計(jì)顯示，去年3
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