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本公司監(jiān)事會(huì)及其全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2004年8月7日上午在誠(chéng)信廣場(chǎng)6004會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人胡紹祥先生主持，大會(huì)以舉手表決的方式審議
通過了如下事項(xiàng)：
1、審議通過《公司2004年半年度報(bào)告(正文及報(bào)告摘要)》
2、審議通過《公司銀行申請(qǐng)授信額度及申請(qǐng)貸款的議案》
公司監(jiān)事會(huì)同意向中信實(shí)業(yè)銀行申請(qǐng)人民幣綜合授信額度3億元、授信額度有效期為一年；同意公司向中國(guó)建設(shè)銀行嘉峪關(guān)分行申請(qǐng)繼續(xù)使用額度4488萬元人民幣、期限1年的流動(dòng)資金貸款。
3、審議通過《關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)有關(guān)事項(xiàng)的說明》
根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，結(jié)合無形資產(chǎn)的受益期限，公司監(jiān)事會(huì)同意將長(zhǎng)期股權(quán)投資差額及無形資產(chǎn)的入賬價(jià)值在5個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)平均攤銷。
4、審議通過《關(guān)于召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
特此公告。
甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2004年8月9日上海證券報(bào)
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