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東方鍋爐(集團)股份有限公司董事會，于2004年8月6日在公司本部召開本年度第五次會議。應(yīng)到會董事9名，實際到會8名，委托出席董事1名；2名監(jiān)事列席了會議。
會議作出以下決議：
一、審議通過公司2004年半年度報告全文及摘要。
二、審議通過公司2004年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
經(jīng)四川君和會計師事務(wù)所有限責任公司審計，公司截止2004年6月30日實現(xiàn)的凈利潤為177，146，882.79元，彌補上年度累計虧損174，636，103.44元后，公司可供分配的利潤為2，510，779.35元。故公司本次利潤不予分配。
經(jīng)四川君和會計師事務(wù)所有限責任公司審計，公司截止2004年6月30日資本公積金為240，407，422.43元，其中，股本溢價203，585，625.53元、其它資本公積1，696，773.76元、股權(quán)投資準備25，470，317.96元、撥款轉(zhuǎn)入8，212，408.22元、關(guān)聯(lián)交易差價1，442，296.96元。公司擬按每10股轉(zhuǎn)增9股向股東以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。轉(zhuǎn)增方案實施后，公司尚余資本公積金50，263，359.53元。此議案，提交公司臨時股東大會批準。
三、決定于2004年9月13日在公司本部召開臨時股東大會，審議通過公司2004年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，具體請參閱本公司董事會召開臨時股東大會的通知。
四、為落實“主輔分離、輔業(yè)改制”方案，董事會同意將本公司持有的自貢東方鍋爐閥門有限公司9.9%的股權(quán)、東方鍋爐(自貢)東方儲運有限公司5.93%的股權(quán)和自貢東方鍋爐裝備制造有限公司3.23%的股權(quán)，分別轉(zhuǎn)讓給其他法人或自然人。轉(zhuǎn)讓后，本公司不再持有上述三公司的股權(quán)。
獨立董事謝?、劉艷、羅曉紅和劉斌(委托出席)對本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)均投贊成票。
轉(zhuǎn)讓價格為在四川華衡資產(chǎn)評估有限公司對被轉(zhuǎn)讓公司資產(chǎn)的評估價值基礎(chǔ)上適當溢價，分別為416.88萬元、170.28萬元和48.20萬元。
本次轉(zhuǎn)讓詳情見“臨2004-025”號《關(guān)于轉(zhuǎn)讓本公司股權(quán)的公告》。
東方鍋爐(集團)股份有限公司董事會
二??四年八月六日上海證券報
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