本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　四川金路集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年8月9日在金路大廈12樓會議廳召開。到會股東及股東代表共計13人，代表股份214，852，259股，占公司總股本的35.27%，會議由本公司董事長何光昶先生主持，符合《公司法》和公司

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《章程》的規(guī)定。經(jīng)與會股東審議，采用記名投票、逐項表決方式，審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司符合配股條件的議案》。(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司2004年度配股發(fā)行具體實施方案的議案》。

　　1、審議通過了本次配股發(fā)行股票種類的議案(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)；

　　2、審議通過了本次配股發(fā)行股票面值的議案(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)；

　　3、審議通過了本次配股發(fā)行對象的議案(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)；

　　4、審議通過了本次配股基數(shù)、配股比例和配售股份的總額的議案(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)；

　　5、審議通過了本次配股價格的議案(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)；

　　6、審議通過了本次配股定價依據(jù)的議案(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)；

　　7、審議通過了本次配股募集資金具體投向的議案(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)；

　　8、審議通過了本次配股決議的有效期的議案(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)。

　　三、審議通過了《關(guān)于公司2004年配股募集資金投資項目可行性報告的議案》。

　　1、審議通過了建設(shè)年產(chǎn)10萬噸聚氯乙烯項目(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)；

　　2、審議通過了建設(shè)4萬噸/年離子膜燒堿技改項目(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)；

　　3、審議通過了新增4萬噸/年固堿技改項目(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)；

　　4、審議通過了新增8萬噸/年高濃度離子膜燒堿技改項目(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)；

　　5、審議通過了年產(chǎn)2000萬平方米高新裝飾革項目(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)。

　　四、審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》。(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)。

　　五、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事局具體辦理2004年度配股相關(guān)事宜的議案》。(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)。

　　六、審議通過了《關(guān)于對四川省金路樹脂有限公司實施增資擴股方案的議案》。(214，852，259股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會股份的100%)。

　　本次股東大會聘請四川商信律師事務(wù)所張家勇律師出席并出具法律意見書，其認為本次股東大會召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議所通過的各項決議合法有效。

　　特此公告

　　四川金路集團股份有限公司董事局

　　二ОО四年八月九日上海證券報