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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
湖北楚天高速(資訊 行情 論壇)公路股份有限公司第二屆監(jiān)事會第三次會議于2004年8月8日在武漢市召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人。會議由監(jiān)事會主席曠旭光先生主持，會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議經(jīng)過認(rèn)真審議并
逐項表決，一致通過以下決議：
一、審議通過了《湖北楚天高速公路股份有限公司2004年半年度報告》及其摘要。
二、審議通過了公司公路養(yǎng)護工程關(guān)聯(lián)交易的議案。
三、審議通過了關(guān)于提名彭建堂先生為公司監(jiān)事會副主席的議案。
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司2004年半年度報告真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公路養(yǎng)護工程關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公路養(yǎng)護工程關(guān)聯(lián)交易價格合理，充分體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，沒有損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司監(jiān)事會
二○○四年八月八日上海證券報
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