本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　開灤精煤股份有限公司第一屆董事會第七次會議于2004年8月8日在河北唐山遷安新世紀賓館五層會議室召開，會議應到董事9人，實到董事8人，董事商文江因故未能出席會議，書面委托董事曹玉忠代為行使表決權。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關

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規(guī)定。公司董事長裴華先生主持本次會議，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議逐項審議并通過以下議案：

　　一、審議通過關于公司2004年半年度報告及其摘要的議案。

　　二、審議通過關于公司高級管理人員績效考核和薪酬管理辦法的議案(全文見www.sse.com.cn網站)。

　　三、審議通過關于公司募集資金管理辦法的議案(全文見www.sse.com.cn網站)。

　　四、審議通過公司關于提取煤炭生產安全費用的議案。

　　同意根據財政部、國家發(fā)展改革委、國家煤礦安全監(jiān)察局發(fā)布的《煤炭生產安全費用提取和使用管理辦法》規(guī)定，結合公司實際情況，自2004年6月起每月擬按原煤產量每噸5元標準提取煤炭生產安全費用，計入生產成本并專款用于礦井安全生產投入。

　　五、審議通過公司董事會換屆選舉的議案。

　　提名裴華先生、曹玉忠先生、張庚寅先生、高啟新先生、李現(xiàn)宏先生、丁守虎先生為公司第二屆董事會董事候選人；提名周旺生先生、王立杰先生、許工女士為公司第二屆董事會獨立董事候選人(董事候選人簡歷、獨立董事提名人聲明和獨立董事候選人聲明分別見附件1、附件2和附件3)。

　　六、審議通過關于調整公司獨立董事津貼標準的議案。

　　擬將獨立董事津貼標準由2.6萬元/人?年調整為4萬元/人?年。

　　七、審議通過關于公司擬投資控股遷安首鋼焦化有限責任公司的議案。

　　根據國家宏觀調控政策和焦化行業(yè)市場狀況，為提高公司投資效率和效益，降低投資風險，實現(xiàn)投資項目產權多元化和股東權益最大化，公司擬投資并實現(xiàn)絕對控股遷安首鋼焦化有限公司。

　　遷安首鋼焦化有限公司由首鋼總公司、遷安重點項目投資公司共同出資，2003年6月份在河北省遷安市注冊成立，注冊資本21，000萬元，其中：首鋼總公司以貨幣資金出資20，650萬元，占總股本額的98.33%；遷安重點項目投資公司以貨幣資金出資350萬元，占總股本額的1.67%。

　　遷安首鋼焦化有限責任公司220萬噸/年焦化一期工程于2003年6月20日開工建設，項目總投資105，181萬元，其中含固定資產96，129萬元，建設期利息3，217萬元，流動資金5，836萬元。此項目正常年度實現(xiàn)利潤總額12，651萬元，稅后利潤8，476萬元，全部投資回收期8.9年(稅后)，投資利潤率為10.15%，全投資內部收益率(稅后)為11.54%。目前，遷安首鋼焦化有限責任公司焦炭項目一期工程已進入安裝調試階段，預計十一月可投入生產，今年實現(xiàn)略有盈利。

　　目前，公司正就此投資意向與遷安首鋼焦化有限公司進行商談。具體投資方式、比例等事宜待簽署意向或協(xié)議后，將及時并持續(xù)進行公告。

　　八、審議通過關于修改《公司章程》的議案。

　　同意根據中國證監(jiān)會和國務院國資委聯(lián)合下發(fā)的《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》以及有關法律、法規(guī)要求，對《公司章程》)進行以下修改、補充和完善：

　　(一)原《公司章程》第十三條：“經公司登記機關核準，公司經營范圍是：煤炭及伴生資源開采；原煤洗選加工；煤炭產品經營銷售。”

　　修改為：“經公司登記機關核準，公司經營范圍是：煤炭及伴生資源開采；原煤洗選加工；煤炭產品經營銷售；煉焦及其產品的生產、經營和銷售；物資經銷，物資代儲、代銷。”

　　(二)原《公司章程》第四十八條：“公司應按照有關法律、法規(guī)的要求建立健全的財務、會計管理制度，獨立核算。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。”

　　修改為：“公司應按照有關法律、法規(guī)的要求建立健全的財務、會計管理制度，獨立核算。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。

　　控股股東及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用，也不得互相代為承擔成本和其他支出。

　　控股股東及其他關聯(lián)方與上市公司發(fā)生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金。公司不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及其他關聯(lián)方使用：

　　(1)有償或無償?shù)夭鸾韫�司的資金給控股股東及其他關聯(lián)方使用；

　　(2)通過銀行或非銀行金融機構向關聯(lián)方提供委托貸款；

　　(3)委托控股股東及其他關聯(lián)方進行投資活動；

　　(4)為控股股東及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；

　　(5)代控股股東及其他關聯(lián)方償還債務；

　　(6)有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件認定的其他方式。”

　　(三)原《公司章程》第一百二十一條：“董事會在股東大會授予的投資權限內，在運用公司資產進行高技術領域的風險性投資時，應組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，董事會將依據評審意見進行決策。超出董事會投資權限的重大項目，應報股東大會批準。

　　董事會有權決定下列范圍的投資：

　　1.公司最近經審計的凈資產總額10%以下的對外投資；

　　2.公司最近經審計的凈資產總額的5%以內的風險投資；

　　3.出租、委托經營或者與他人共同經營占公司最近經審計的凈資產總額10%以下的財產；

　　4.收購、出售資產達到以下標準之一的：

　　(1)被收購、出售的資產總額占公司最近經審計的總資產的10%以下的；

　　(2)與被收購、出售資產相關的凈利潤或虧損占公司最近經審計的凈利潤的10%以下的。

　　無法計算被收購、出售的資產的，不得適用本項規(guī)定；被收購、出售的資產系整體企業(yè)的部分所有者權益的，被收購、出售的資產的利潤應按與被收購、出售的該部分資產權益相關的凈利潤計算；

　　(五)5000萬元以下的抵押或擔保。

　　但下列重大投資項目必須經過股東大會批準：

　　1、第二款第(一)項、第(二)項、第(三)項和第(四)項的投資范圍超過規(guī)定的比例的；

　　2、公司收購、出售資產導致公司主營業(yè)務變更的。”

　　修改為：“公司對外提供擔保超過其應經全體董事會或股東大會批準，未經董事會或股東大會批準，公司的董事、經理及公司的分支機構不得擅自對外代表公司簽署擔保協(xié)議。公司董事會應當就超出其本章程規(guī)定的審批權限的對外提供擔保事項提出議案，提請公司股東大會審議批準。在提請公司董事會及股東大會審議的對外擔保議案中，應說明被擔保方的資信狀況以及采用反擔保等必要的風險防范措施。公司對外提供擔保還應當遵守以下規(guī)定：

　　(1)公司不得為控股股東及公司持股百分之五十以下的其他關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保；

　　(2)公司對外擔保總額不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的百分之五十；

　　(3)公司對外擔保的被擔保對象應當具備良好的資信，具有實際承擔能力；

　　(4)公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保；

　　(5)公司對外擔保必須要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。

　　董事會在股東大會授予的投資權限內，在運用公司資產進行高技術領域的風險性投資時，應組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，董事會將依據評審意見進行決策。超出董事會投資權限的重大項目，應報股東大會批準。

　　董事會有權決定下列范圍的投資：

　　1.公司最近經審計的凈資產總額10%以下的對外投資；

　　2.公司最近經審計的凈資產總額的5%以內的風險投資；

　　3.出租、委托經營或者與他人共同經營占公司最近經審計的凈資產總額10%以下的財產；

　　4.收購、出售資產達到以下標準之一的：

　　(1)被收購、出售的資產總額占公司最近經審計的總資產的10%以下的；

　　(2)與被收購、出售資產相關的凈利潤或虧損占公司最近經審計的凈利潤的10%以下的。

　　無法計算被收購、出售的資產的，不得適用本項規(guī)定；被收購、出售的資產系整體企業(yè)的部分所有者權益的，被收購、出售的資產的利潤應按與被收購、出售的該部分資產權益相關的凈利潤計算；

　　(五)5000萬元以下的抵押。

　　但下列重大投資項目必須經過股東大會批準：

　　1、第二款第(一)項、第(二)項、第(三)項和第(四)項的投資范圍超過規(guī)定的比例的；

　　2、公司收購、出售資產導致公司主營業(yè)務變更的。”

　　(四)原《公司章程》第一百二十九條：“董事會會議應當由二分之一以上的董事出席時方可舉行。每一董事有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。”

　　修改為：“董事會會議應當由二分之一以上的董事出席時方可舉行。每一董事有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。公司對外提供擔保事項須經全體董事的三分之二以上通過。”

　　上述五、六、八等三項議案需提請2004年第一次臨時股東大會審議批準。

　　九、審議通過關于召開公司2004年第一次臨時股東大會的議案。

　　公司2004年第一次臨時股東大會通知如下：

　　(一)會議時間：2004年9月21日上午9時

　　(二)會議地點：河北省唐山市開灤大酒店

　　(三)會議內容：

　　1.審議關于公司董事會換屆選舉的議案；

　　2.審議關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案；

　　3.審議關于調整公司獨立董事津貼標準的議案；

　　4.審議關于修改《公司章程》的議案。

　　(四)參加人員：

　　1.截止2004年9月10日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2.因故不能出席會議的股東可授權代理人出席(授權委托書式樣附后)，該代理人不必持有本公司股份；

　　3.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　4.公司聘請的律師以及應邀出席會議的長城證券有限責任公司和河北華安會計師事務所有限責任公司有關人員。

　　(五)會議登記辦法：

　　1.登記時間：2004年9月19日(上午8：00～12：00，下午2：30～6：30)

　　2.登記地址：河北唐山新華東道70號東樓公司本部。郵政編碼：063018

　　3.法人股東持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證；個人股股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)(委托代理人還須持有授權委托書、代理人身份證)；異地股東可用傳真、信函方式登記。

　　4.出席股東大會時請出示相關證件的原件。

　　5.聯(lián)系電話：(0315)2812013、(0315)3026757、(0315)3026507。

　　6.傳真：0315-3026097

　　(六)其他事項：

　　會期半天，與會股東食宿和交通費自理。

　　特此公告。

　　附件：1.開灤精煤股份有限公司第二屆董事會董事候選人簡歷

　　2.開灤精煤股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　3.開灤精煤股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　4.授 權 委 托 書

　　5.異地股東發(fā)函或傳真方式登記的標準格式

　　開灤精煤股份有限公司董事會

　　2004年8月8日

　　附件1：

　　開灤精煤股份有限公司第二屆董事會董事候選人名單及簡歷

　　裴華先生，中國公民，男，50歲，研究生文化，高級政工師。1981年12月至1990年9月任開灤礦務局團委副書記、書記；1990年9月至1992年9月任開灤礦務局趙各莊礦黨委副書記；1992年9月至1996年2月任開灤礦務局組織人事部副部長、部長；1996年2月至1999年12月任開灤礦務局黨委副書記、紀委書記。1999年12月至今任開灤(集團)有限責任公司董事、黨委副書記、紀委書記，并兼任國家人事部專家服務中心專家顧問委員、中國人力資源開發(fā)研究會常務理事。2001年6月至今兼任開灤精煤股份有限公司第一屆董事會董事長。

　　曹玉忠先生，中國公民，男，43歲，工學碩士，高級工程師。1996年4月至1998年12月任開灤礦務局唐山礦副礦長；1998年12月至1999年12月任開灤礦務局供銷公司經理；1999年12月至2001年2月任開灤(集團)有限責任公司物資分公司經理；2001年2月至2001年6月任開灤(集團)有限責任公司副總經濟師。2001年6月至今任開灤精煤股份有限公司第一屆董事會副董事長、開灤精煤股份有限公司總經理。

　　張庚寅先生，中國公民，男，54歲，大專學歷，高級政工師。1993年10月至1997年4月任開灤礦務局范各莊礦黨委副書記；1997年4月至1999年12月任開灤礦務局范各莊礦黨委書記；1999年12月至2001年6月任開灤(集團)有限責任公司范各莊礦業(yè)分公司黨委書記。2001年6月至今任開灤精煤股份有限公司第一屆董事會董事、范各莊礦業(yè)分公司黨委書記。

　　高啟新先生，中國公民，男，54歲，大專學歷，高級政工師。1992年11月至1994年5月任開灤礦務局荊各莊礦副礦長；1994年5月至1998年4月任開灤礦務局荊各莊礦黨委書記；1998年4月至1999年12月任開灤礦務局呂家坨礦黨委書記；1999年12月至2001年6月任開灤(集團)有限責任公司呂家坨礦業(yè)分公司黨委書記。2001年6月至2002年10月任開灤精煤股份有限公司第一屆董事會董事、呂家坨礦業(yè)分公司黨委書記。2002年10月至今任開灤精煤股份有限公司第一屆董事會董事。

　　李現(xiàn)宏先生，中國公民，男，34歲，中國人民大學世界經濟專業(yè)，經濟學碩士，英國注冊會計師公會學生會員。先后就職于北京京放投資管理顧問公司、聯(lián)合證券有限責任公司。現(xiàn)就職于中國信達資產管理公司股權管理部，主要從事股權項目管理和處置等工作。同時為上海梅山鋼鐵股份有限公司、山東東岳能源有限公司董事。

　　丁守虎先生，中國公民，男，42歲，大學學歷。曾任寶鋼煉鐵廠高爐分廠調度員，生產部原料中心計劃員、主管、副主任，原料中心副主任，生產部原料管理中心主任，股份公司配礦小組組長，廢鋼結構優(yōu)化小組組長，股份公司采購部原燃料室主任。現(xiàn)任寶鋼國際煤炭貿易部總經理。

　　周旺生先生，中國公民，男，52歲，法學教授。現(xiàn)任北京大學法學院教授、國家重點學科法學理論專業(yè)博士生導師、北京大學立法學研究中心主任、北京市人大常委會法律建設顧問、中國法理學會副會長。獲國務院特殊貢獻專家獎勵。1989年至1990年在澳大利亞墨爾本大學作訪問研究；1994年、1995年、1996年、1999年分別在香港作短期講學；1996年至1997年在美國伊利諾依斯大學作訪問研究；2001年6月至今兼任開灤精煤股份有限公司第一屆董事會獨立董事。

　　王立杰先生，中國公民，男，51歲，教授、博士生導師。1984年12月至1989年8月任鞍山鋼鐵學院管理工程系教師；1989年9月至1992年6月在中國礦業(yè)大學北京研究生部攻讀博士。1992年7月至今任中國礦業(yè)大學(北京校區(qū))管理系主任、經濟管理學院院長兼黨總支書記。曾被評為煤炭行業(yè)專業(yè)拔尖人才，享受政府津貼。2001年6月至今兼任開灤精煤股份有限公司第一屆董事會獨立董事。

　　許工女士，中國公民，女，50歲，碩士。1988年至1998年任首都經濟貿易大學經濟系講師、副教授，曾被評為北京市高等學校優(yōu)秀青年骨干教師；1998年至1999年任建設部泛華工程公司總經濟師；1999年至2000年任《科學投資》雜志總編；2000年至2001年任北京一川投資顧問有限公司總經理；2001年至今任北京逸釧投資顧問有限公司總經理；2001年6月至今兼任開灤精煤股份有限公司第一屆董事會獨立董事。

　　附件2：

　　開灤精煤股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人開灤精煤股份有限公司董事會，現(xiàn)就提名周旺生先生、王立杰先生和許工女士為開灤精煤股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與開灤精煤股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任開灤精煤股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合開灤精煤股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在開灤精煤股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括開灤精煤股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：開灤精煤股份有限公司董事會

　　2004年 8月 8 日于河北唐山

　　附件3：

　　開灤精煤股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人周旺生，作為開灤精煤股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與開灤精煤股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括開灤精煤股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監(jiān)會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：周旺生

　　2004年8月8日于河北唐山

　　開灤精煤股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人王立杰，作為開灤精煤股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與開灤精煤股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括開灤精煤股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監(jiān)會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：王立杰

　　2004年8月8日于河北唐山

　　開灤精煤股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人許工，作為開灤精煤股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與開灤精煤股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括開灤精煤股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監(jiān)會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：許工

　　2004年8月8日于河北唐山

　　附件4：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生/女士代表本單位(本人)出席開灤精煤股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(如部分授權，請具體注明)。

　　委托人單位或姓名(蓋章或簽字)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人股東賬戶：

　　代理人姓名(簽名)：

　　代理人身份證號碼：

　　委托日期：2004年 月 日

　　委托單位(公章)

　　年 月 日

　　附件5：

　　回 執(zhí)

　　截止2004年9月10日，本單位(本人)持有開灤精煤股份有限公司股票 股，擬參加公司2004年第一次臨時股東大會。

　　股東賬戶：

　　股東單位名稱或姓名(簽字蓋章)：

　　出席人姓名：

　　日期：2004年 月 日上海證券報