本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　開灤精煤股份有限公司第一屆監事會第七次會議于2004年8月8日上午9時在河北省唐山市開灤精煤股份有限公司范各莊礦業分公司辦公樓四層會議室召開。會議應到監事5人，實到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會召集人王卓先生主持，

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會議逐項審議通過了以下議案：

　　一、關于公司2004年半年度報告及其摘要的議案；

　　二、關于公司高級管理人員績效考核和薪酬管理辦法的議案；

　　三、關于公司募集資金管理辦法的議案；

　　四、公司關于提取煤炭生產安全費用的議案；

　　五、關于召開公司2004年第一次臨時股東大會的議案；

　　六、公司關于調整獨立董事津貼標準的議案；

　　七、公司關于擬投資控股遷安首鋼焦化有限責任公司的議案；

　　八、關于修改《公司章程》的議案；

　　九、關于公司監事會換屆選舉的議案。

　　公司第一屆監事會任期屆滿，根據《上市公司治理準則》、《開灤精煤股份有限公司章程》規定，公司第一屆監事會提名王卓先生、常亞來先生、肖愛紅女士為公司第二屆監事會監事候選人；第二屆監事會二名職工監事張俊寶、張廣田已由公司職工代表大會按照規定程序選舉產生(公司第二屆監事會監事候選人、職工監事名單及簡歷見附件)。

　　上述第六、八、九等三項議案需提請公司2004年第一次臨時股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　附件：開灤精煤股份有限公司第二屆監事會監事候選人、職工監事名單及簡歷

　　開灤精煤股份有限公司監事會

　　2004年8月8日

　　附件：

　　開灤精煤股份有限公司第二屆監事會監事候選人、職工監事名單及簡歷

　　王卓先生，中國公民，男，53歲。大專學歷，高級政工師。1993年2月至1999年12月任開灤礦務局紀委副書記、監察處副處長；1999年12月至今任開灤(集團)有限責任公司紀委副書記、監察處副處長、處長；2001年6月至今任開灤精煤股份有限公司第一屆監事會召集人。

　　常亞來先生，中國公民，男，51歲。本科學歷，高級會計師。1991年10月至1999年12月任開灤礦務局審計處審計科科員、副科長、科長；1999年12月至今任開灤(集團)有限責任公司審計部審計科科長。2001年6月至今任開灤精煤股份有限公司第一屆監事會監事。

　　肖愛紅女士，中國公民，女，38歲。大學本科，高級會計師。1990年7月至2000年5月任開灤礦務局林西礦財務科科員；2000年5月至今任開灤(集團)有限責任公司財務部預算科副科長、科長；2001年6月至今任開灤精煤股份有限公司第一屆監事會監事。

　　張俊寶先生，中國公民，男，50歲。大學文化，政工師。2002年3月至今任開灤精煤股份有限公司范各莊礦業分公司工會主席。經2004年7月16日、20日公司職工代表大會選舉，張俊寶先生為開灤精煤股份有限公司第二屆監事會職工監事。

　　張廣田先生，中國公民，男，53歲。大學文化，高級政工師。1994年8月至1999年12月任開灤礦務局呂家坨礦工會主席。1999年12月至2001年6月任開灤(集團)有限責任公司呂家坨礦業分公司工會主席。2001年6月至今任開灤精煤股份有限公司第一屆監事會職工監事、呂家坨礦業分公司工會主席。經2004年7月16日、20日公司職工代表大會選舉，張廣田先生為開灤精煤股份有限公司第二屆監事會職工監事。上海證券報