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*ST秋林(600891)董事會第十五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月10日 06:34 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司四屆十五次董事會會議于2004年8月8日在公司8樓會議室召開，應出席董事9人，實際出席7人，董事林慶燈先生、葉向陽先生委托董事長蔣賢云先生代為行使表決權。公司監事會成員、高級管理人員列席了會議，會議由蔣賢云董事長主持。會議的召開符合《公

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司法》和《公司章程》的規定，會議決議如下：

　　一、審議通過公司《半年度報告》及《半年度報告摘要》；

　　二、審議通過公司《關聯交易決策制度》；

　　三、審議通過公司《對外投資管理辦法》；

　　上述第二、三項將提交下一次股東大會審議。

　　四、審議通過公司《恢復上市申請報告》，同意公司申請恢復上市；

　　五、審議通過《關于公司高級管理人員薪酬標準的議案》：

　　根據《中華人民共和國公司法》和《哈爾濱秋林集團股份有限公司章程》，對公司高級管理人員年薪標準確定如下：

　　㈠公司總經理年薪標準為8萬元；

　　㈡公司副總經理級人員年薪標準為7.2萬元；

　　㈢公司總經理助理年薪標準為5.04萬元；

　　以上年薪標準均為含稅。

　　六、審議通過《關于固定資產清理損失的議案》：

　　因公司裝修改造將部分原有固定資產拆除，經查帳核實，該部分資產原值10，463，538.37元，凈值2，059，829.88元，由于固定資產清理產生的凈損失為2，059，829.88元，現將其凈損失2，059，829.88元予以核銷。

　　七、審議通過《關于資產減值準備的議案》：

　　㈠壞帳準備：根據應收款項收回和帳齡法計算期末壞帳準備余額，上半年沖回壞帳準備36，495，483.01元；

　　㈡存貨減值準備：已計提58，228，551.42元，上半年無減值跡象，不再增加計提；

　　㈢長期投資減值準備：已計提1，100，000.00元，上半年無減值跡象，不再增加計提；

　　㈣固定資產減值準備：上半年無減值跡象，不進行計提。

　　八、審議通過《關于追溯調整福利費超支的議案》：

　　對公司歷年來大病醫療形成的福利費超支追溯調整，減少期初未分配利潤4，002，867.03元。

　　九、審議通過公司與哈爾濱秋林糖果廠、哈爾濱秋林食品廠簽訂的《聯合營銷合同(協議)》，主要內容如下：

　　㈠公司(甲方)與哈爾濱秋林糖果廠(乙方)的《聯合營銷合同(協議)》主要內容為：

　　1、甲方同意乙方所提供的商品以聯營形式在公司食品商場經營；

　　2、本合同(協議)自2004年7月1日起至2004年12月31日止；

　　3、甲方按乙方提供商品的零售價格倒扣13.6%作為甲方的毛利。

　　㈡公司(甲方)與哈爾濱秋林食品廠(乙方)的《聯合營銷合同(協議)》主要內容為：

　　1、甲方同意乙方所提供的商品以聯營形式在公司食品商場經營；

　　2、本合同(協議)自2004年7月1日起至2004年12月31日止；

　　3、甲方按乙方提供商品的零售價格倒扣18%作為甲方的毛利。

　　特此公告

　　哈爾濱秋林集團股份有限公司董事會

　　二00四年八月八日上海證券報

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