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成都博訊數碼技術股份有限公司(下稱本公司)第四屆董事會第二十二次會議于2004年8月9日在廣東省東莞市本公司會議室召開，會議由董事長劉國真先生主持，應參加董事7人，實際參加董事7人。獨立董事尤建新先生因故未能到會，委托獨立董事黃渝祥先生代為投票表決、行使權利。公司4名監事列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，形成以下決議：
1、審議通過2004年半年度報告全文及摘要。
2、審議通過《關于出讓公司持有的武漢福地38%股份的議案》。
公司獨立董事認為此次交易符合本公司整體戰略部署，定價客觀公允，協議內容公平合理，表決程序合法公正，符合公司整體利益，不存在損害其他中小股東利益的行為。
3、審議通過《關于提取存貨跌價準備的議案》。
根據《企業會計制度》和公司的會計政策，對公司在上半年兩次庫存材料盤點清查中發現的無使用價值的IC全額提取跌價金額人民幣782，290.32元；因關鍵件停產無法繼續配套使用的部分原材料全額提取跌價金額人民幣1，030，177.04元；對擬進行降價銷售的部分產品提取跌價金額人民幣2，689，176.41元，三項合計7，811，641.77元。
特此公告
成都博訊數碼技術股份有限公司董事會
2004年8月9日上海證券報
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