本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2004年7月23日召開了2004年度第二次臨時股東大會并產(chǎn)生了新一任董事會和監(jiān)事會，新任董事會及新的經(jīng)營管理班子即行接管公司管理工作，經(jīng)初步清理，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

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　　一、 公司目前狀況及存在的主要問題

　　1、 人力資源

　　接管時公司僅余在職人員60多名，其中絕大部分為行政、財務(wù)、人事等后臺支持人員，銷售、市場、技術(shù)研發(fā)、工程實施、售后服務(wù)等方面的業(yè)務(wù)人員已流失殆盡，人才隊伍的離散給公司的后續(xù)經(jīng)營造成了極大的困難。

　　2、 銀行債務(wù)

　　公司現(xiàn)有銀行借款共有三筆，合計金額5300多萬元，其中兩筆借款分別將于今年9月和10月到期。另外一筆中信實業(yè)銀行三山支行的1540萬借款，原本協(xié)商約定展期至今年6月，但因公司未能在今年2月依約定的分期還款計劃還款，該筆借款被該行宣布提前到期并要求立即全額歸還。此項借款糾紛已被該行訴至法院并判決生效，近日公司接到福州市中院發(fā)出的(2004)榕執(zhí)行字第255號《執(zhí)行通知書》，要求公司履行判決還款。

　　3、 募集資金狀況

　　關(guān)于募集資金3.32億元，經(jīng)查從募集資金專戶直接轉(zhuǎn)出情況為：用于募集資金項目的設(shè)備采購8900多萬元、向上海宏智投資發(fā)展有限公司投資2800多萬元、向福建宏智信息產(chǎn)業(yè)有限公司投資900萬元、國債投資3500萬元、福州軟件園房產(chǎn)支出近1000萬元、另有光大銀行鼓樓支行劃走5000萬元、轉(zhuǎn)入本公司其他帳戶11100多萬元。目前募集資金專戶余額僅1萬多元。轉(zhuǎn)入本公司其他帳戶的資金因與公司其他運營資金交叉，故難于對其更進一步的運用做出具體判斷。募集資金在使用上存在與承諾用途不符的情況。

　　4、 財務(wù)交接情況及定期報告的編制情況

　　由于與前任董事會、經(jīng)營管理班子的非正常交接(原董事會未與現(xiàn)任董事會辦理交接工作，原高管中也僅有一人到公司簡單介紹了公司的部分情況)，出現(xiàn)了以往部分財務(wù)憑證及部分大額資金劃轉(zhuǎn)單據(jù)缺失、2004年1月至6月財務(wù)帳目記載不正常等復雜情況，各分支機構(gòu)及子公司的財務(wù)資料更是不全，故難于確定目前的真實財務(wù)狀況。這一切也給2003年年報的復審、重編和2004年半年報的編報造成了巨大困難。

　　因此，公司預(yù)計無法在近期內(nèi)完成2003年年報和2004年第一季度報告的整改重編工作，也無法在8月31日前完成2004年半年報的編制及披露事項。

　　5、 生產(chǎn)經(jīng)營狀況與業(yè)績預(yù)期

　　由于公司前期法人治理結(jié)構(gòu)混亂，人員流失，使得業(yè)務(wù)中斷、服務(wù)中斷，2004年上半年公司業(yè)務(wù)基本處于停滯狀態(tài)。

　　由于技術(shù)支持、實施與服務(wù)能力下降，原有的大量項目在執(zhí)行中出現(xiàn)工期延誤、售后服務(wù)不到位等諸多不利情況，加之業(yè)務(wù)合同、資料(包括項目初驗、終驗報告等)交接不全，給項目款的回收工作帶來很多困難，應(yīng)收帳款預(yù)計會有相當程度的損失(具體數(shù)額尚待核查確定)。

　　各分(子)公司大部分處于停滯狀態(tài)，人員亦已大部流失，預(yù)計也會有相當程度的損失(具體數(shù)額尚待核查確定)。

　　綜上所述，除了業(yè)務(wù)停頓直接造成的經(jīng)營性損失外，設(shè)備的折舊與減值、應(yīng)收帳款減值、分(子)公司投資損失等因素均會對公司業(yè)績造成嚴重的不利影響。

　　因此，預(yù)計公司2004年上半年仍將出現(xiàn)巨額虧損(具體數(shù)據(jù)將在2004年半年報中詳細披露)。

　　二、 近期擬采取的措施

　　1、 完善公司治理

　　在目前公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理班子等開始走向正軌的基礎(chǔ)上，加大制度建設(shè)、規(guī)范管理的力度，建立有效治理、依法經(jīng)營的體系結(jié)構(gòu)，全面組織公司的清理整頓。

　　2、 加強人員隊伍建設(shè)

　　盡快充實一線人員，調(diào)整完善人員結(jié)構(gòu)，從速完成各個方面隊伍的建設(shè)與整合，以便盡快恢復正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營能力。

　　3、 加緊原有項目的清理、盤活資產(chǎn)

　　盡快理順與用戶、供貨方等各方面的關(guān)系，保證業(yè)務(wù)爭議的合理解決，盡可能維護公司的合法利益。采取各種積極措施，盤活資產(chǎn)，回籠資金。

　　4、 加快分(子)公司的清理

　　分門別類進行關(guān)停并轉(zhuǎn)，縮短戰(zhàn)線，減少損失，集聚力量。

　　5、 清查公司財務(wù)和募集資金去向

　　針對公司目前的財務(wù)混亂狀況，將進一步加強財務(wù)的建章立制工作，嚴格財務(wù)管理，清查公司賬目和財務(wù)資料，對募集資金的去向和使用中的問題予以調(diào)查和解決，以切實維護公司利益。

　　6、 加速完成定期報告的編制與披露工作

　　加強力量，盡早完成2003年年報的復審、重編和2004年半年報的編制與披露工作。

　　7、 加強信息披露工作

　　針對目前狀況，公司董事會將嚴格按照有關(guān)法規(guī)和規(guī)則，對各種重大情況及其進展進行及時準確完整的披露。

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　宏智科技股份有限公司董事會

　　2004年8月9日上海證券報