本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　青島雙星股份有限公司2004年度臨時股東大會于2004年8月7日在雙星集團(tuán)會議室以

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通訊表決方式召開，到會股東及股東代表12人，代表股份116,899,256股，占本公司股份總數(shù)225,079,327股的51.94%符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長汪海主持。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)大會審議并以記名投票方式，通過了《關(guān)于延長公司二00三年度增資配股有效期和修改配股定價辦法的議案》，對《關(guān)于二00三年度增資配股的議案》進(jìn)行了逐項(xiàng)表決：

　　1、以116,899,256股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占有效表決股份的100%，審議通過了《關(guān)于本次配股的基數(shù)、配股比例和配股數(shù)量》；

　　2、以116,899,256股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占有效表決股份的100%，審議通過了《配股價格及定價依據(jù)》；

　　3、以116,899,256股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占有效表決股份的100%，審議通過了《配股發(fā)行對象》；

　　4、以116,899,256股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占有效表決股份的100%，審議通過了《配股募集資金的用途及數(shù)額》；

　　5、以116,899,256股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占有效表決股份的100%，審議通過了《本次配股決議的有效期（延長十二個月）》。

　　三、律師出具的法律意見

　　公司聘請山東琴島律師事務(wù)所姜省路律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書。

　　律師認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。出席股東大會的人員資格合法有效，大會對各項(xiàng)議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、山東琴島律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　青島雙星股份有限公司

　　董事會

　　二00四年八月七日