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金路集團2004年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月10日 03:45 證券時報

  本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

  四川金路集團股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年8月9日在金路大廈12樓會議廳召開。到會股東及股東代表共計13人,代表股份214,852,259股,占公司總股本的35.27%,會議由本公司董事長何光昶先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的規定。經
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與會股東審議,采用記名投票、逐項表決方式,審議通過了如下決議:

  一、審議通過了《關于公司符合配股條件的議案》。(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%)。

  二、審議通過了《關于公司2004年度配股發行具體實施方案的議案》。

  1、審議通過了本次配股發行股票種類的議案(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%);

  2、審議通過了本次配股發行股票面值的議案(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%);

  3、審議通過了本次配股發行對象的議案(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%);

  4、審議通過了本次配股基數、配股比例和配售股份的總額的議案(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%);

  5、審議通過了本次配股價格的議案(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%);

  6、審議通過了本次配股定價依據的議案(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%);

  7、審議通過了本次配股募集資金具體投向的議案(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%);

  8、審議通過了本次配股決議的有效期的議案(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%)。

  三、審議通過了《關于公司2004年配股募集資金投資項目可行性報告的議案》。

  1、審議通過了建設年產10萬噸聚氯乙烯項目(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%);

  2、審議通過了建設4萬噸/年離子膜燒堿技改項目(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%);

  3、審議通過了新增4萬噸/年固堿技改項目(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%);

  4、審議通過了新增8萬噸/年高濃度離子膜燒堿技改項目(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%);

  5、審議通過了年產2000萬平方米高新裝飾革項目(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%)。

  四、審議通過了《關于前次募集資金使用情況的報告》。(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%)。

  五、審議通過了《關于提請股東大會授權董事局具體辦理2004年度配股相關事宜的議案》。(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%)。

  六、審議通過了《關于對四川省金路樹脂有限公司實施增資擴股方案的議案》。(214,852,259股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占到會股份的100%)。

  本次股東大會聘請四川商信律師事務所張家勇律師出席并出具法律意見書,其認為本次股東大會召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格及表決程序等事宜,均符合法律法規及公司章程的有關規定,會議所通過的各項決議合法有效。

  特此公告

  四川金路集團股份有限公司

  董事局

  二ОО四年八月九日






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