| 中國外匯領域建立反洗錢分類管理庫 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月10日 02:19 人民網-國際金融報 | |||||||||
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“白名單”、“黑名單”、“重點關注名單”———為加大打擊“地下錢莊”和反跨境洗錢工作力度，我國外匯領域已建立反洗錢分類管理庫。 初步統計顯示，去年3月至12月，外匯局下發各地外匯局需核查的名單（企業和個人）共1.8萬多個。從核查反饋情況看，各地外匯局查處外匯違規案件36起，涉案金額2000多萬美元；移交公安部門案件123起，涉案金額4億多美元。此外，各地外匯局還協助司法部門
�。◤埥ㄆ剑� 《國際金融報》 (2004年08月10日 第二版) |
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