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深高速(600548)第三屆董事會第十四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月09日 06:27 上海證券報網絡版

  本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第三屆董事會第十四次會議于2004年8月6日(星期五)上午在深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓本公司會議室舉行。會議應到董事12人,實到董事12人(其中趙志?董事委托陳潮董事長、陶宏董事委托鐘珊群董事、潘啟良獨
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立董事委托何柏初獨立董事代為出席并表決);全體監事共3名列席了會議,符合《公司法》和本公司章程。

  會議由陳潮董事長主持,審議并形成了如下決議:

  一、審議通過了2004年半年度報告和業績公告;

  二、審議通過了關于成立董事會風險管理委員會(“委員會”)的議案,委員會的成員有:鐘珊群董事、張楊董事及潘啟良獨立董事,其中由潘啟良獨立董事擔任委員會主席。

  三、同意對公司在2004年半年報中對上年同期財務報表追溯調整:

  因本公司及其子公司和合營企業自二零零三年一月一日起將所得稅的會計處理方法由原來的應付稅款法變更為納稅影響會計法-債務法,涉及上年同期指標的追溯調整???

  1、所得稅會計政策變更,調減合并利潤表去年同期所得稅1,215,696.28元,調減了少數股東損益27,800.68元,調增了凈利潤1,243,496.96元。

  2、由于所得稅會計政策變更,導致107,205國道產權轉讓當期發生的部分所得稅費用追溯調整到以前年度,同比期間調減了所得稅影響7,342,189.35元。調增了非經常性損益7,342,189.35元。

  3、由于所得稅會計政策變更調增了去年同期凈利潤,導致每股收益變化,調整前后分別為0.324元及0.325元。由于所得稅會計政策變更及執行《企業會計準則-資產負債日后事項》的現金股利分配的會計政策調整使得上年同期期初、期末凈資產及同期凈利潤變化導致凈資產收益率發生變化,全面攤薄的凈資產收益率由12.06%調整為12.20%,加權平均凈資產收益率由12.83%調整為12.49%。

  特此公告。

  深圳高速公路股份有限公司董事會

  2004年8月6日上海證券報






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