本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每股派發現金紅利0.10元(含稅)，每10股派發現金紅利1.00元(含稅)

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　　每股轉增股本0.3股

　　稅前每股現金紅利0.10元，稅后每股現金紅利0.08元

　　股權登記日：2004年8月12日

　　除權、除息日：2004年8月13日

　　新增可流通股上市日：2004年8月16日

　　現金紅利發放日：2004年8月25日

　　一、通過分配、轉增股本方案的股東大會屆次和日期

　　哈藥集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2003年度利潤分配方案及轉增股本方案已經2004年6月25日召開的2003年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登在2004年6月26日的《中國證券報》、《上海證券報》上。

　　二、派發現金紅利及轉增股本方案

　　本公司以2003年12月31日總股本955，388，825股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)，同時用資本公積向全體股東每10股轉增股本3股。扣稅后，社會公眾股中的個人股東實際每10股派發現金紅利0.80元。

　　三、股權登記日、除權日(除息日)和新增可流通股份上市日、紅利發放日。

　　1、股權登記日：2004年8月12日

　　2、除權、除息日：2004年8月13日

　　3、新增可流通股份上市日：2004年8月16日

　　4、紅利發放日：2004年8月25日

　　四、分紅派息對象

　　截止2004年8月12日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、具體實施辦法

　　1、現金紅利派發方法

　　⑴、國家股的現金紅利由本公司直接發放。

　　⑵、社會公眾股的紅利委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　2、資本公積轉增股本辦法

　　本次向全體股東每10股轉增3股，按照中國證券登記結算公司上海分公司有關規定，通過計算機網絡向股權登記日登記在冊的股東按比例自動計入股東帳戶，新增股份于股權登記日的后一天到達股東帳戶。每位股東按轉股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股本結構變動表

　　數量單位：股

　　項目 本次變動前 本次轉增股本 變動后股本 股本比例

　　(一)尚未流通股份

　　1、發起人股份

　　其中：

　　國家持有股份332，081，435 99，624，431 431，705，866 34.76

　　% 境內法人股

　　境外法人股

　　其他

　　2、 募集法人股

　　3、 內部職工股

　　4、 優先股或其他

　　尚未流通股合計 332，081，435 99，624，431 431，705，866 34.76

　　% (二)已流通股份

　　1、 人民幣普通股 623，307，390 186，992，217 810，299，607 65.24

　　% 2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　流通股份小計623，307，390 186，992，217 810，299，607 65.24

　　% (三)股份合計955，388，825 286，616，648 1，242，005，473 100

　　% 七、本次轉增股本后，按新股本總數1，242，005，473股攤薄計算的2003年度每股收益為0.27元。

　　八、咨詢辦法

　　咨詢機構：哈藥集團股份有限公司證券部

　　地址：黑龍江省哈爾濱市道里區友誼路431號

　　郵政編碼：150018

　　聯系電話：0451-84604688 傳真：0451-84604688

　　聯 系 人：鄭樹林 苗雨

　　九、備查文件

　　哈藥集團股份有限公司2003年度股東大會決議和公告。

　　哈藥集團股份有限公司董事會

　　二○○四年八月九日上海證券報