湖南電廣傳媒(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡稱“電廣傳媒”或本公司）全體獨立董事一致同意作為征集人向全體流通股股東征集擬于2004年8月27日召開的本公司臨時股東大會的投票權。

　　征集人并申明：本次征集投票權行動以無償方式進行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒介上發布，未有擅自發布信息的行為，且本次征集行動完全基于征集人作為

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獨立董事的權利，所發布的信息未有虛假、誤導性陳述。征集人保證不利用本次征集投票權從事內幕交易，操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集方案具體如下：

　　（一）征集對象：本次投票權征集的對象為電廣傳媒截止2004年7月28日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　（二）征集方式：本次征集投票權為獨立董事無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　（三）征集時間：自2004年7月29日至2004年8月26日。

　　（四）征集程序：電廣傳媒截止2004年7月28日下午收市在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填妥授權委托書（注：授權委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫。）

　　第二步：向征集人委托的公證人提交包括授權委托書在內的登記資料

　　法人股東請將企業法人營業執照副本復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人身份證復印件、授權委托書原件、法人股東帳戶卡復印件、2004年7月28日收市后持股清單（加蓋托管營業部公章）（請在所有文件上加蓋公章）；個人股東請將本人身份證復印件、授權委托書原件、股東帳戶卡復印件、2004年7月28日收市后持股清單（加蓋托管營業部公章）（請在所有文件上簽名）送達征集人委托的公證人。異地股東可以用傳真或信函方式辦理（信函以公司所在地郵戳為準），逾期作棄權處理。

　　在征集時間期限以內公證人收到上述文件，則授權委托有效。

　　收件單位：長沙市開福區公證處

　　地址：長沙市東風路224號7樓（開福區公證處）

　　郵政編碼：410003

　　聯系電話：（0731）4556537 13974835567

　　傳真：（0731）4556537

　　電子信箱地址：ｌｉｕｌｉｐｉｎｇ6300＠163．ｃｏｍ

　　聯系人：公證員 劉麗萍 林實

　　（五）授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由長沙市開福區公證處審核并確認。經審核確認有效的授權委托將由長沙市開福區公證處統計表決情況后提交全體獨立董事和電廣傳媒董事會。

　　（一）股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　1、股東提交的授權委托書及其相關文件以專人送達、信函、傳真方式送達指定地址。

　　2、股東在本次征集投票權的截止時間（2004年8月26日）之前提交授權委托書。

　　3、股東提交的文件完備，并均由股東簽字或蓋章。

　　4、股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　5、授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　（二）其他

　　1、股東將投票權委托給征集人后如親自登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已作出的授權委托自動失效。

　　2、股東重復委托但是每次委托授權的內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以公證人最后收到的委托為有效。

　　3、股東可以同時委托一位以上獨立董事為共同受托人，也可以委托一位獨立董事作為受托人，未明確指定時，視為委托全體獨立董事作為共同受托人。

　　4、授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　5、股東對每一股東大會表決事項應根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權，三者必選一項，選擇一項以上或者未作選擇的，視為對表決事項投棄權票。

　　湖南電廣傳媒股份有限公司獨立董事：喻國明、伍中信、

　　胡志斌、李肅

　　2004年8月6日

　　附件：股東授權委托書（注：本表復印有效）

　　授權委托書

　　委托人聲明：本人是在對獨立董事征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次股東大會召開前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。如本人親自出席本次股東大會會議，則以下委托行為自動失效。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權委托湖南電廣傳媒股份有限公司獨立董事喻國明、伍中信、胡志斌、李肅代表本公司／本人出席湖南電廣傳媒股份有限公司于2004年8月27日在長沙市瀏陽河大橋東公司本部會議室召開的2004年第一次臨時股東大會，并按本公司／本人的意愿代為投票。

　　（委托人可以選擇委托全體獨立董事作為共同受托人，也可以選擇任何一位獨立董事作為受托人。未明確指定時，視為委托全體獨立董事作為受托人）

　　本公司／本人對本次股東大會各項議案的表決意見：

　　（說明：請對每一表決事項根據股東本人的意見在“贊同”、“反對”、“棄權”中的一項劃“√”，三者必選一項，多選或沒選，視為對表決事項投棄權票。）

　　本項授權的有效期限：自簽署日至2004年8月27日電廣傳媒股份有限公司2004年第一次臨時股東大會召開完畢。

　　委托人持有股數：股，委托人股東帳號：

　　委托人身份證號（法人股東請填寫其法人資格證號）：

　　委托人聯系電話：

　　委托人：

　　（法人股東加蓋法人公章）

　　簽署日期：2004年 月 日