本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海華源股份(資訊 行情 論壇)有限公司三屆六次董事會于2004年8月5日在本公司會議室召開。應到董事15人，實到14人(含授權委托：董事陳永明、王方華因事請假，徐端夫因病請假，徐端夫委托吳云生、王方華委托張文賢代為行使表決權)。公司監事會成員和高

中行新上網抵債資產 斗三國與眾將一拚高下 無線精彩 無線雅典 走入香港夢想之都

級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：

　　一、總經理業務報告

　　二、關于調整董事會領導人選的議案

　　董事會同意吳云生先生因年齡關系不再擔任公司董事長，董事會對他在任職期間為公司發展作出的積極貢獻表示感謝；根據工作需要，董事會推選孫瑩先生擔任公司董事長，不再擔任公司總經理。

　　三、關于調整公司高級管理人員的議案

　　經孫瑩董事長提名，董事會聘任朱春林先生擔任公司總經理，不再擔任公司常務副總經理。

　　因工作變動，董事會同意李毓寧先生不再擔任公司副總經理，陳德忠先生不再擔任公司總會計師，董事會對他們在任職期間為公司發展作出的貢獻表示感謝。

　　根據工作需要，經朱春林總經理提名，董事會同意聘任徐霆先生擔任公司常務副總經理，張常青先生擔任公司總會計師。

　　獨立董事徐端夫、王方華、張文賢、陳彥模、楊桂生同意上述調整董事會領導人選和公司高級管理人員的議案。

　　上述二、三人員變動簡歷見附件。

　　四、公司2004年半年度報告及摘要

　　五、對華源(泰國)生化有限公司增加投資的議案

　　經商務部商合批［2004］397號文批復同意，公司擬對華源(泰國)生化有限公司(簡稱“泰國生化”)增加投資896.1萬美元。增資后，泰國生化總投資從2，969.8萬美元增至3，865.9萬美元。

　　此前，經原對外貿易經濟合作部外經貿合函［2001］418號文批準，公司在泰國投資建設泰國生化年產30，000噸檸檬酸項目，總投資2，969.8萬美元，其中以現匯投資480萬美元，其余以設備、原料作價投資。該項目業經公司2001年第三次臨時董事會審議，并經2001年第二次臨時股東大會審議通過。

　　該項目自2002年12月動工以來，土建部分已完成全部工程的95%，設備采購已完成了95%的訂購任務，其中85%的設備已經運至泰國現場。該項目在建設過程中，由于以下客觀原因導致投資超出預算約7414萬元：

　　1、應泰國政府有關部門對環保的要求，泰國生化采用中科院國家級發明專利？？？工業離子色譜法代替原鈣鹽法提取工藝，需增加一次性投資約2224萬元；

　　2、由于產品定位以歐美發達國家為主，為了適應新工藝，提高產品質量，在部分設備上增加了較先進的裝置、部分設備改為進口，共需追加投資716萬元；

　　3、為充分利用余熱，降低運營成本增加經濟效益，在最后設計時增加了一套6000千瓦的汽輪發電機，需增加投資649萬元；

　　4、2003年國內外鋼材及其他建材普遍上漲，貨物運費提價，使項目建設費用增加約1940萬元；

　　5、土地購置費、工程設計費、工程監理費、聯合試運轉費等費用的實際支出超出了估算費，共計增加1635萬元;

　　6、美元貶值、匯率損失和建設期利息增加約250萬元。

　　該項目經追加投資后，預計設備安裝還需要三個月時間，爭取10月1日能夠投入試生產。

　　目前，檸檬酸全球消費量仍以每年5%的速度遞增，國內國際市場價格均大幅回升，檸檬酸市場行情很好；以往泰國國內市場的檸檬酸主要從中國進口，自去年泰國政府對中國產品實施懲罰性關稅后，泰國國內生產的一水檸檬酸價格穩定在較高價位；另外，泰國的原料成本低，從泰國出口到美國更為便利等因素。這些為泰國生化提供了極好的機遇和發展優勢。目前，已經有美國、韓國、香港、菲律賓客戶到泰國工廠考察并洽談，有些已經簽定了采購意向。

　　為了抓住機遇，爭取項目早日建成投產，生產出優質產品趕上目前走勢看好的檸檬酸市場行情，公司擬追加投資896.1萬美元(折合人民幣7419.7萬元)，用于國內采購設備追加用款及國內發生的其他費用。上述追加投資款由公司以自籌和向中國進出口銀行貸款兩個方面解決。

　　本項議案董事會將提請公司股東大會審議。

　　上海華源股份有限公司董事會

　　2004年8月5日

　　附件：

　　孫瑩，男，1961年6月出生，漢族，中共黨員，亞州(澳門)國際公開大學工商管理碩士，高級經濟師。1985年9月至1993年3月任上海新豐印染廠設備動力科、干部科副科長，廠辦主任，1993年3月至1998年6月任中國華源集團有限公司人事部總經理助理、副總經理，1998年6月至2002年1月任華源凱馬機械股份有限公司副總經理兼上海華源凱馬進出口公司總經理，2002年1月至2002年7月任華源凱馬機械股份有限公司總經理，2002年7月至今任上海華源股份有限公司副董事長、總經理、黨委書記。

　　朱春林，男，1956年2月出生，漢族，中共黨員，安徽大學化學系畢業，高級經濟師。1982年2月至1985年5月任安徽省第一毛紡廠車間主任、總調度室主任；1985年5月至1992年1月任安徽省第一毛紡廠副廠長；1992年1月至1998年3月任海南珠江實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司發展投資部經理、股份公司董事、副總經理；1998年3月至2002年7月任上海華源股份有限公司董事、副總經理兼紀委書記、工會主席，2002年7月至今任上海華源有限公司董事、常務副總經理、黨委副書記、紀委書記、工會主席。

　　徐霆，男，1946年10月出生，漢族，中共黨員，復旦大學數學系畢業，高級經濟師。1970年8月至1972年5月，在河北省邢臺縣勞動鍛煉，1972年5月至1984年5月任河北邢臺市無線電廠技術科、供應科科長，1984年5月至1988年7月任江蘇常州東方印染廠能源科、企管辦科員，動態研究室、全質辦、企業辦主任，1988年7月至1990年7月任常州燈芯絨廠總經濟師、燈芯絨集團副總經理，1990年7月至1993年6月任常州市經委辦公室主任、政治處主任，1993年6月至1998年10月任常州工業投資公司總經理，1998年10月至1999年1月任常州經濟貿易發展總公司副總經理兼常州工業投資公司常務副總經理，1999年2月至2002年9月任中國華源集團有限公司工業部副部長，2002年9月至2004年3月任中國華源集團有限公司工業部常務副部長，2004年3月至今任中國華源集團有限公司科工部常務副部長。

　　張常青，男，1964年9月出生，漢族，中共黨員，湘潭大學物理系畢業，上海財經大學研究生院碩士研究生，高級會計師。1986年7月至1989年8月任湖南大學邵陽分校教師，1989年9月至1992年3月在上海財經大學研究生院學習，1992年3月至1996年6月任東方航空(資訊 行情 論壇)公司財務處會計科科員，1996年6月至1997年2月任東方航空公司財務處財務管理科科長，1997年2月至1997年10月任東航集團公司財務審計部副部長，1997年10月至2000年7月任東航股份公司勞動人事處副處長，2000年7月至2000年12月任東航股份有限公司副總會計師，2000年12月至2002年11月任上海家化(資訊 行情 論壇)集團財務部總監，2002年12月至2003年8月任中國華源集團有限公司財務部副部長，2003年8月至今任中國華源生命產業有限公司副總會計師。上海證券報