本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　2004年8月5日公司召開了第二屆董事會第十八次會議，應出席會議董事9人，實際到

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會董事6人，3人授權委托其他董事代為出席并行使表決權，會議一致通過了《公司有關擔保事項的議案》：①同意公司與深圳市方正東訊科技有限公司建立互保關系，互相向對方等額提供5000萬元人民幣的銀行信用保證，期限為一年。②同意公司為陜西眾興企業集團有限公司3000萬元流動資金銀行貸款提供擔保。③董事會授權董事長簽署上述擔保事項的相關協議及文件。

　　根據公司章程之規定，上述擔保事項屬于董事會授權擔保限額之內，無需提交股東大會批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、深圳市方正東訊科技有限公司成立于1996年9月，公司注冊地址：深圳市福田區深南中路30號；注冊資本：5380萬元；法定代表人：魏東生；經營范圍：興辦實業(具體項目另行申報)、國內商業、物資供銷業(不含專營、專控和專賣商品)、經濟信息咨詢。目前形成了以電子科技產品的經營銷售為主，其他高科技產品開發、代理為輔的多元化經營企業。根據深圳法威會計師事務所出具的審計報告，截止2003年12月31日，該公司總資產為22549萬元，負債為8550萬元，所有者權益為13999萬元；2003年度該公司銷售收入為19790萬元，實現凈利潤為2053萬元。根據該公司提供的2004年1-6月份會計報表(未經審計)，截止2004年6月30日，該公司總資產為22644萬元，負債為7656萬元，所有者權益為14988萬元；2004年1？6月，公司實現主營業務收入為12204萬元，凈利潤為988萬元。

　　2、陜西眾興企業集團有限公司成立于1997年8月，公司注冊地址：西安市西新街甲字2號；注冊資本：24905萬元；法定代表人：鄺勁松；經營范圍：計算機軟件開發，物業管理，室內裝飾裝修，裝修材料、輕工產品、紡織品、服裝、化工產品(專控除外)、五金交電、百貨、家用電器、機電產品(汽車除外)、土產雜品、汽車零配件的銷售及新產品的開發、市場的開發與經營。根據西安長興有限責任會計師事務所出具的審計報告，截止2003年12月31日，該公司總資產為77337萬元，負債為32914萬元，所有者權益(不含少數股東權益)為26323萬元；2003年度銷售收入為55943萬元，實現凈利潤為792萬元。根據該公司提供的2004年1-3月份會計報表(未經審計)，截止2004年3月31日，該公司總資產為75815萬元，負債為31505萬元，所有者權益(不含少數股東權益)為26531萬元；2004年1？3月公司實現主營業務收入為15042萬元，凈利潤為208萬元。陜西眾興企業集團有限公司的控股子公司已為我公司5000萬元人民幣銀行借款提供了擔保。

　　上述二家被擔保人與公司及持有公司5%以上股權的股東均無關聯關系。

　　三、擔保協議的主要內容

　　1、公司于2004年8月5日與深圳市方正東訊科技有限公司簽署了《互保協議書》，主要內容如下：

　　擔保的方式：相互為對方在各商業銀行的融資進行金額對等的保證擔保。

　　期限：12個月，自2004年8月5日起至2005年8月4日止。

　　金額：人民幣伍仟萬元(小寫：5000萬元)。

　　其他重要條款：如雙方或一方資產負債率超過70%時，不得要求對方提供擔保。雙方須為對方的擔保提供反擔保。

　　2、公司與陜西眾興企業集團有限公司的擔保協議尚在起草中，待該項擔保具體實施前簽訂。

　　四、董事會意見

　　根據當前商業銀行的信貸規定，企業申請貸款必須提供擔保或抵押。公司根據自身融資的需要，審慎選擇經營穩健、資信良好的企業作為公司的借款互保單位是必要的。本次通過的擔保事項中兩家被擔保人的資信情況良好，資產負債率較低，具有償還債務的能力。對方被擔保人深圳市方正東訊科技有限公司與本公司進行金額對等的擔保，陜西眾興企業集團有限公司的控股子公司已為我公司5000萬元人民幣銀行借款提供了擔保。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　公司尚在執行的對外擔保有對西安秦驪實業股份有限公司提供的480萬元人民幣的連帶責任擔保，擔保期為2004年7月16日至2005年7月15日；為本公司的控股子公司陜西海星連鎖超級市場有限責任公司提供的2000萬元人民幣的連帶責任擔保，擔保期為2004年3月22日至2005年3月22日。

　　目前公司無逾期擔保情況。

　　六、備查文件目錄

　　1. 與深圳市方正東訊科技有限公司簽署的《互保協議書》；

　　2. 董事會決議；

　　3. 被擔保人2003年度及最近一期的財務報表；

　　4. 被擔保人營業執照復印件；

　　特此公告

　　西安海星現代科技股份有限公司董事會

　　2004年8 月5日上海證券報