本公司及董事會全體成員保證報告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　中燕紡織股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2004年第二次臨時股東大會于2004年8月6日上午在北京朝陽區(qū)安立路99號名人國際大酒店3A層第一會議室召開，出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表人數(shù)共3人，代表4位股東，代表股份數(shù)60400000股，占本公司股份總額

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的37.67%。符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。會議由公司董事長晏子牛先生主持，會議以書面記名投票方式審議通過如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于停止購買新疆德隆(集團)有限責任公司持有的新疆伊犁天一實業(yè)有限責任公司54.5455%的股權(quán)，解除與新疆德隆(集團)有限責任公司于2003年11月6日簽訂的〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書〉，包括依據(jù)〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書〉所簽訂的補充協(xié)議、附件的議案》。表決結(jié)果如下：

　　贊成票60400000股，占出席股東有效表決股份數(shù)的100%;棄權(quán)票0股，占出席股東有效表決股份數(shù)的0%;反對票0股，占出席股東有效表決股份數(shù)的0%。

　　二、審議通過《關(guān)于停止購買新疆三維投資有限責任公司持有的新疆伊犁天一實業(yè)有限責任公司15.4545%的股權(quán)，解除與新疆三維投資有限責任公司于2003年11月6日簽訂的〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書〉，包括依據(jù)〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書〉所簽訂的補充協(xié)議、附件的議案》。表決結(jié)果如下：

　　贊成票60400000股，占出席股東有效表決股份數(shù)的100%;棄權(quán)票0股，占出席股東有效表決股份數(shù)的0%;反對票0股，占出席股東有效表決股份數(shù)的0%。上述一、二項議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新疆屯河集團有限責任公司未出席本次股東大會，故不存在回避表決事宜。

　　三、審議通過《關(guān)于免去楊詠先生公司董事職務的議案》。表決結(jié)果如下：

　　贊成票60400000股，占出席股東有效表決股份數(shù)的100%;棄權(quán)票0股，占出席股東有效表決股份數(shù)的0%;反對票0股，占出席股東有效表決股份數(shù)的0%。

　　四、審議通過《關(guān)于選舉金子楠女士擔任公司董事的議案》。表決結(jié)果如下：

　　贊成票60400000股，占出席股東有效表決股份數(shù)的100%;棄權(quán)票0股，占出席股東有效表決股份數(shù)的0%;反對票0股，占出席股東有效表決股份數(shù)的0%。金子楠女士當選公司董事，后附金子楠女士簡歷。

　　本次臨時股東大會由北京市乾坤律師事務所琚向暉律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為公司本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、及本公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。特此公告。

　　中燕紡織股份有限公司董事會

　　2004年8月6日金子楠女士簡歷：女，漢族，中共黨員，研究生學歷，30歲，曾任新疆友好(集團)股份有限公司董事會證券事務代表，新疆阿拉山口木業(yè)股份有限公司董事會秘書，現(xiàn)任中燕紡織股份有限公司董事會秘書。上海證券報