|
華電能源(資訊 行情 論壇)股份有限公司四屆十八次董事會于2004年8月6日在公司八樓會議室召開，應到董事15人，實到12人，陳飛虎委托王殿福、賈哲委托施鳳上、獨立董事楊震委托獨立董事吳鳳山參加董事會并行使表決權。公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定，會議決議有效。副董事長王殿福先生主持會議，會議通過了如下決議：
一、關于2004年半年度報告正文及摘要的議案
二、關于收購中國華電集團公司持有哈爾濱華電第三發電有限責任公司42.75%股權有關事宜的議案
董事會同意公司抓住當前及未來一段時期電力行業繁榮發展的有利機遇，從控股股東華電集團收購其所持有的哈三電公司42.75%股權，從而全資擁有東北最大的火力發電廠。本次股權轉讓價格以經有證券從業資格的黑龍江國通資產評估有限公司使用重置成本法評估的哈三電公司在評估基準日的評估價值作為定價依據，雙方最終一致確定本次股權轉讓價格為人民幣65，236萬元加減定價基準日至股權交割日期間該部分股權對應的權益變動量。
通過本次收購，將使公司占有黑龍江省四分之一的發電市場份額，避免了公司自行新建機組的建設周期風險，實現公司迅速做大做強的目標，提升了公司在電力市場的競爭力，為公司下一步走出龍江，邁向全國奠定基礎，有利于公司的長遠發展。
董事會授權公司經理層全權辦理此次重大股權收購的有關事宜，并在得到證券監管部門的審核通過后，提請股東大會審議。
此議案公司關聯董事3人回避表決。
三、關于公司董事會設立專門委員會和制定委員會議事規則的議案
公司董事會設定如下四個專門委員會：戰略委員會；審計委員會；提名委員會和薪酬與考核委員會。其中戰略委員會由陳飛虎、王殿福、孫光、陳宗法、董兆和等五名董事組成，陳飛虎為主任委員。審計委員會由吳鳳山(獨立董事)、馬海濤(獨立董事)、施鳳上等三名董事組成，吳鳳山為主任委員。提名委員會由楊震(獨立董事)、孫光、曲振濤(獨立董事)等三名董事組成，楊震為主任委員。薪酬與考核委員會由張偉東(獨立董事)、賈哲、曲振濤(獨立董事)等三名董事組成，張偉東為主任委員。
會議同時通過了各委員會議事規則，詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
華電能源股份有限公司董事會
二○○四年八月七日上海證券報
| 
