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華電能源(資訊 行情 論壇)股份有限公司四屆七次監事會于2004年8月6日在公司八樓會議室召開，公司三名監事全部出席了會議，會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了公司2004年半年度報告及摘要
二、對公司收購中國華電集團公司(以下簡稱“華電集團”)收購其所持有的哈爾濱
華電第三發電有限責任公司(以下簡稱“哈三電公司”)42.75%股權的意見
監事會在聽取了公司管理層關于收購哈三電公司的工作匯報、查閱中介機構出具的意見，并列席了公司四屆十八次董事會會議后，認為：
1、公司在此次股權收購行為之前聘請了具有證券從業資格的會計師事務所和資產評估機構對哈三電公司資產進行了審計和評估，并出具了審計報告和評估報告。公司聘請的獨立財務顧問對本次股權收購的公允性出具了獨立的財務顧問意見。公司律師也就此次收購發表了法律意見。關聯董事在董事會上對此議案進行了回避表決。獨立董事就該事項發表了意見。決策程序是合法的。
2、本次股權收購暨關聯交易的定價以評估結果為基礎，采用了市場定價的方法，遵循了公平、公正的原則，符合公司和全體股東利益，不存在有損害中小股東利益的情形，有利于公司的長遠發展。
3、公司監事會贊同董事會對收購哈三電公司做出的判斷和意見，同意此次股權收購行為。
華電能源股份有限公司監事會
二○○四年八月七日上海證券報
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