公司第四屆董事會于2004年8月5日在公司本部召開第六次會議，應(yīng)到會董事9人，實(shí)到會董事及董事代理人9人(其中唐勇董事由于工作原因，授權(quán)委托劉斌董事出席本次董事會會議并行使其表決權(quán))，公司監(jiān)事會成員列席了會議。會議由董事長王曉華先生主持。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會議審議，作出了如下決議：

　　一、審議通過公司2004年中期利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案：

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　　經(jīng)深圳鵬城會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)，公司2004年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤193，425，031.20元，加上年初未分配利潤230，801，232.62元，合計(jì)可供股東分配利潤為424，226，263.82元。

　　董事會決定以2004年6月30日的總股本363，427，830股為基數(shù)，向全體股東按每10股派2元(含稅)現(xiàn)金進(jìn)行利潤分配，尚余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；同時(shí)以2004年6月30日的總股本363，427，830股為基數(shù)，向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增3股進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增。

　　并同意將該方案提交公司2004年第二次臨時(shí)股東大會進(jìn)行審議。

　　二、審議通過公司2004年半年度報(bào)告、摘要及審計(jì)報(bào)告。

　　三、審議同意于2004年9月7日召開2004年第二次臨時(shí)股東大會，審議上述第一項(xiàng)議案(會議通知另發(fā))。

　　四、審議同意董事會《關(guān)于2004年度銀行貸款具體實(shí)施的補(bǔ)充決定》的議案：

　　同意董事會在公司四屆一次董事會及2003年度股東大會審議通過的公司2004年度銀行貸款總額為48，360萬元的額度內(nèi)，授權(quán)董事長根據(jù)公司經(jīng)營的實(shí)際需要，對具體貸款方式及各銀行間的貸款額度進(jìn)行調(diào)整，并簽署有關(guān)文件或協(xié)議。

　　五、審議同意調(diào)整2004年公司與柳工勞動服務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易額度的議案：

　　公司董事會原于2004年1月15日召開的四屆一次會議批準(zhǔn)的本公司2004年度與該公司提供臨時(shí)工勞務(wù)服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易額度為1080萬元，現(xiàn)由于公司上半年產(chǎn)銷量大幅度增長，為滿足公司下半年生產(chǎn)經(jīng)營的需要，同意將該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)整到1600萬元。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見(見附件)。

　　該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的額度在董事會的審批權(quán)限內(nèi)，毋須通過股東大會審批。

　　六、審議通過關(guān)于與光大銀行合作的銷售按揭期延長至2年的議案：

　　為了爭取更大的客戶群，提高公司的產(chǎn)品銷售量，擴(kuò)大市場占有率，經(jīng)公司與光大銀行協(xié)商，雙方同意將原定期限為一年的工程機(jī)械設(shè)備按揭貸款期限延長為二年，并同意授權(quán)公司董事長簽署有關(guān)補(bǔ)充協(xié)議文件。

　　七、審議同意公司控股子公司柳州柳工小型裝載機(jī)有限公司與柳州康達(dá)工程機(jī)械有限公司合并的議案：

　　為了公司資源優(yōu)化、調(diào)整生產(chǎn)布局，提高資產(chǎn)運(yùn)營的質(zhì)量和效率，減少管理幅度，降低管理成本，董事會同意將公司控股子公司柳州柳工小型裝載機(jī)有限公司(公司持股比例為95%，公司控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司持股比例為5%)與柳州康達(dá)工程機(jī)械有限公司(公司持股比例為75%，公司控股股東持股比例為25%)進(jìn)行合并，并授權(quán)公司經(jīng)理層根據(jù)公司合并的有關(guān)規(guī)定和程序制定具體的合并方案，并授權(quán)董事長簽署有關(guān)文件與協(xié)議。

　　特此公告。

　　廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會

　　2004年8月5日

　　附件

　　廣西柳工機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于調(diào)整2004年關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

　　廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會于2004年8月5日召開了四屆六次董事會會議，我們作為該公司的獨(dú)立董事按有關(guān)法規(guī)的規(guī)定對其中提交會議審議的在董事會的審批權(quán)限內(nèi)調(diào)整2004年預(yù)計(jì)與柳工勞動服務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易額度的議案進(jìn)行了審查，現(xiàn)就該事項(xiàng)發(fā)表意見：

　　根據(jù)相關(guān)文件，我們對此次關(guān)聯(lián)交易的公允性無異議，并同意提交本次董事會審議。在本次關(guān)聯(lián)交易議案審議和表決過程中，有關(guān)關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定進(jìn)行了回避，符合公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決程序合法。同意公司根據(jù)2004年的經(jīng)營情況的需要調(diào)整該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易額度。我們希望董事會進(jìn)一步采取切實(shí)可行的措施逐步減少關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)和降低關(guān)聯(lián)交易數(shù)額。

　　廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會

　　獨(dú)立董事：朱森第、唐勇、劉斌

　　二 O O 四年八月五日上海證券報(bào)