本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　以2003年12月31日公司的總股本144，730，688股為基數，按每10股送2股紅股的比

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例向全體股東派送紅股28，946，137股

　　股權登記日：2004年8月11日(星期三)

　　除權日：2004年8月12日(星期四)

　　新增可流通股份上市流通日：2004年8月13日(星期五)

　　一、通過派送紅股方案的股東大會屆次和日期

　　公司2003年度利潤分配方案已經2004年6月29日召開的2003年度股東大會審議通過(股東大會決議公告刊登在2004年6月30日的《上海證券報》上)。

　　二、派送紅股方案

　　經安永大華會計師事務所有限責任公司審計，公司2003年度實現凈利潤21，271，832.09元。根據公司章程等相關規定，提取法定盈余公積3，202，382.66元(含子公司)，提取法定公益金2，764，195.15元(含子公司)，子公司提取任意盈余公積374，119.21元，子公司提取獎福基金293，690.23元，加上年結轉的未分配利潤31，733，380.06元，減2003年已實施分配的2002年度現金紅利14，473，068.80元，本年度可供股東分配的利潤為31，897，756.10元。

　　按上述可供股東分配利潤31，897，756.10元，公司2003年度以2003年12月31日總股本144，730，688股為基礎，按每10股送2股紅股的比例向全體股東派送紅股28，946，137股(每股面值1元)；分配后公司未分配利潤結余2，951，618.50元。本次送股后的總股本為173，676，825股。

　　三、派送紅股的具體實施日期

　　1.股權登記日：2004年8月11日

　　2.除權日：2004年8月12日

　　3.新增可流通股份上市交易日：2004年8月13日

　　四、本次派送紅股對象

　　本次派送紅股對象為：截止2004年8月11日下午3：00時上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、派送紅股的實施辦法

　　本次派送紅股的實施辦法：按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司有關規定，通過計算機網絡向股權登記日登記在冊的股東按所送紅股比例自動計入股東賬戶。分配過程中產生的不足1股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次轉增1股，直至實際分配總數與本利潤分配總數一致，如果尾數相同者多余股數由電腦抽簽完成余股轉增。

　　六、股本結構變動表

　　單位：股

　　股份類別本次變動前 本次送股 本次變動后

　　一、未上市流通股份

　　1. 發起人股份 74，053，634 14，810，727 88，864，361

　　其中：

　　國家持有股份 10，801，065 2，160，213 12，961，278

　　境內法人持有股份 63，252，569 12，650，514 75，903，083

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2. 募集法人股份 45，221，679 9，044，336 54，266，015

　　3. 內部職工股

　　4. 優先股或其他

　　未上市流通股份合計 119，275，313 23，855，063 143，130，376

　　二、已上市流通股份

　　1. 人民幣普通股 25，455，375 5，091，075 30，546，450

　　2. 境內上市的外資股

　　3. 境外上市的外資股

　　4. 其他

　　已上市流通股份合計 25，455，375 5，091，075 30，546，450

　　三、股份總數 144，730，688 28，946，138 173，676，826

　　七、本次送股實施后，公司股本由144，730，688股增加到173，676，826股。按新的總股本全面攤薄計算，2003年度公司每股收益為0.125元。

　　八、咨詢聯系辦法：

　　董事會秘書： 黃劍雄 電話：021-62820217

　　證券事務代表：朱凱泳 電話：021-62826347

　　九、備查文件

　　公司2003年度股東大會決議及決議公告。

　　特此公告。

　　上海交大南洋(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　2004年8月7日上海證券報