新疆庫爾勒香梨股份有限公司獨立董事關于變更部分募集資金投資項目的獨立意見

　　根據《關于上市公司建立獨立董事指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，我們作為新疆庫爾勒香梨股份有限公司(以下簡稱：公司)的獨立董事，對公司第二屆董事會第五次會議審議的《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，在查閱了有關詳細資料并聽取了董事會相關成員情況介紹后，經充分討論發表獨立意見如下：

　　一、本次變更部分募集資金投資項目-放棄香梨電腦分選線、良種繁育基地與種子產業 化建設、萬噸冷凍冷藏兩用庫三個項目投資，是公司董事會根據公司目前的實際情況而做出的決定，本次變更有利于募集資金的合理利用和充分發揮效益，也能有效緩解建設資金不足的壓力。

　　二、本次變更部分募集資金投資項目，不會影響公司生產經營的正常進行，符合公司發展戰略的要求，也符合公司和全體股東的利益。

　　獨立董事：于建嶸、趙方東、馬利平

　　2004年8月7日上海證券報