上海華源制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2004年8月6日在公司總部舉行。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事7人，實(shí)到6人，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。到位監(jiān)事有張勇鶴、孫伯鴻、蔡啟宇、張海權(quán)、陳逸林、胡建其。會(huì)議由公司監(jiān)事長張勇鶴先生主持。

　　會(huì)議審議通過了《關(guān)于四屆監(jiān)事會(huì)任滿換屆的議案》。根據(jù)公司《章程》，公司第

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五屆監(jiān)事會(huì)由7人組成，其中股東提名監(jiān)事4人，職工代表監(jiān)事3人。同意鄭克欽、張宏余、江定剛、胡建其為第五屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人，并提交公司2004年9月6日召開的臨時(shí)股東大會(huì)選舉；經(jīng)公司職工代表大會(huì)推選單寶華、張海權(quán)、陳逸林為職工代表監(jiān)事，按規(guī)定直接進(jìn)入公司新一屆監(jiān)事會(huì)。股東代表監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事簡歷附后。

　　特此公告。

　　上海華源制藥股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2004年8月6日

　　附：股東代表監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事簡歷

　　附：

　　新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡歷

　　鄭克欽，男，1947年生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任黑龍江嫩江雙山建設(shè)兵團(tuán)某連事務(wù)長、指導(dǎo)員、黨支書，上海二紡機(jī)(資訊 行情 論壇)廠生產(chǎn)科計(jì)劃員、黨委副書記、副廠長、廠長、上海二紡機(jī)股份公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記，太平洋機(jī)電集團(tuán)黨委書記兼二紡機(jī)董事長，太平洋機(jī)電集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼二紡機(jī)監(jiān)事長，現(xiàn)任中國華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司副總裁。

　　張宏余，男，1962年生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任中科院上海分院人事處工程師，上�？圃贩慨a(chǎn)經(jīng)營開發(fā)公司支部副書記、人事部經(jīng)理，上海徽煌建筑裝飾公司經(jīng)理，中科院上海分院人事處副處長，中國華源集團(tuán)人力資源部副部長，現(xiàn)任中國華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司總裁助理兼人力資源部部長。

　　江定剛，男，1968年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會(huì)計(jì)師。曾任湖南地勘局413隊(duì)副總會(huì)計(jì)師，湖南里程會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)起人，中央企業(yè)工委監(jiān)事會(huì)工作部(國務(wù)院國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)第十二辦事處)技術(shù)工作人員，現(xiàn)任中國華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)副主任。

　　單寶華，男，1948年出生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，曾任遼寧省朝陽紡織廠車間主任，遼寧省紡織工業(yè)廳辦公室主任，遼寧紡織器材廠廠長，遼寧省利達(dá)實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理，中國華源遼寧公司總經(jīng)理，現(xiàn)任中國華源遼寧公司董事長、遼寧本溪華源藥材資源公司監(jiān)事長。

　　張海權(quán)，男，1950年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級政工師。曾任浙江永進(jìn)化工廠車間主任、科長、黨委書記，浙江鳳凰化工股份有限公司黨委書記、總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司監(jiān)事、工會(huì)主席、黨群工作部部長。

　　陳逸林，男，1950年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。曾任靖江化肥廠技術(shù)員、技術(shù)科副科長、科長，靖江化學(xué)建材工業(yè)公司副總經(jīng)理兼化肥廠廠長、黨委副書記，現(xiàn)任江蘇華源藥業(yè)副總經(jīng)理，本公司監(jiān)事，江蘇江源熱電公司總經(jīng)理、支部書記。

　　胡建其，男，1965年出生，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，中國注冊會(huì)計(jì)師，中國注冊評估師。曾任蘭溪市財(cái)稅局工作人員，蘭溪會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長、所長，現(xiàn)任本公司監(jiān)事、蘭溪開泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理，蘭溪市政協(xié)常委，金華市注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事。

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人中國華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司現(xiàn)就提名楊勝利、張鳴、胡錦華、管維立先生為上海華源制藥股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與上海華源制藥股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細(xì)履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任上海華源制藥股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(附：獨(dú)立董事候選人聲明書)，提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合上海華源制藥股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在上海華源制藥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括上海華源制藥股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：中國華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司

　　2004年8月2日于上海

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人楊勝利、張鳴、胡錦華、管維立，作為上海華源制藥股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與上海華源制藥股份有限公司之間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括上海華源制藥股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：楊勝利、張鳴、胡錦華、管維立

　　2004年8月2日于上海上海證券報(bào)