本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　浙江廣廈(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年8月6日上午在浙江省東陽市藍(lán)天白云會展中心召開，參加股東大會的股東和授權(quán)股東代表共15人，代表股份171，408，635股，占公司總股份的35.44%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)

中行新上網(wǎng)抵債資產(chǎn) 斗三國與眾將一拚高下 無線精彩 無線雅典 走入香港夢想之都

定。會議由公司董事長樓江躍先生主持，會議以記名投票表決方式審議并通過了關(guān)于公司信托融資計(jì)劃的提案：

　　廣廈(南京)房地產(chǎn)投資實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱南京投資)的股東有：浙江廣廈股份有限公司(以下簡稱浙江廣廈)、廣廈(南京)置業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱南京置業(yè))，廣廈房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司(以下簡稱廣廈房產(chǎn))。浙江廣廈為實(shí)際控制人。南京投資目前正在開發(fā)的項(xiàng)目主要有南京鄧府巷項(xiàng)目與碑亭巷項(xiàng)目，據(jù)測算，項(xiàng)目的總投資約16億元，開發(fā)周期約2-3年。由于該項(xiàng)目投資額較大，為保證項(xiàng)目的順利建設(shè)，公司擬進(jìn)行信托融資，該信托計(jì)劃具體方案如下：

　　1、南京投資的三個股東？？？浙江廣廈、南京置業(yè)、廣廈房產(chǎn)分別將擁有對南京投資的11950萬元、9250萬元、8800萬元共計(jì)3億元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海廣科投資有限公司(以下簡稱上海廣科)；

　　浙江廣廈，注冊資本為483633492元，公司法定代表人：樓江躍，注冊地址：東陽市吳寧西路21號，公司經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，實(shí)業(yè)投資，建筑材料、建筑機(jī)械的制造、銷售，水電開發(fā)。廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司第一大股東。

　　南京置業(yè)，注冊資本為5000萬元，公司法定代表人：劉新春，注冊地址：南京市雨花臺區(qū)雨花西路75號，經(jīng)營范圍：商品房屋開發(fā)建設(shè)、租賃、銷售及售后服務(wù)。浙江廣廈股份有限公司持有95%的股份。

　　廣廈房產(chǎn)，注冊資本為12000萬元，公司法定代表人：樓江躍，注冊地址：杭州市玉古路166號，經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)綜合開發(fā)與銷售。浙江廣廈持有44.45%的股份，廣廈控股創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有43%的股份，東陽市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有12.55%的股份。

　　上海廣科，注冊資本為3000萬元，公司法定代表人：樓江躍，注冊地址：上海市定西路650號854室，經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資(除專項(xiàng)規(guī)定)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)管理，投資咨詢，企業(yè)管理咨詢。浙江廣廈持有51%的股份。

　　2、上海廣科將3億元對南京投資債權(quán)進(jìn)行債權(quán)信托，信托期不超過3年，在每個信托年度期滿由南京投資支付不高于7%的利息，到期回購。

　　3、上海廣科轉(zhuǎn)讓信托權(quán)益獲得的資金將委托給信托公司，信托公司將該筆資金對南京投資進(jìn)行股權(quán)投資。

　　4、回購事項(xiàng)，分以下幾步驟：

　　南京投資向受托人償還債務(wù)→信托公司將委托理財(cái)?shù)馁Y金歸還給上海廣科→上海廣科將該筆資金歸還浙江廣廈、南京置業(yè)、房產(chǎn)集團(tuán)(債權(quán)受讓時所形成對浙江廣廈、南京置業(yè)、房產(chǎn)集團(tuán)的應(yīng)付款)→浙江廣廈、南京置業(yè)、房產(chǎn)集團(tuán)向信托公司購買其持有對南京投資的股權(quán)。

　　贊成股數(shù)171，355，985股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)52，650股。贊成股份占到會股份的99.97%。

　　浙江圣約翰律師事務(wù)所尹拱平律師出席了公司本次臨時股東大會并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次臨時股東大會的召集和召開的程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、均符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　浙江廣廈股份有限公司

　　二○○四年八月六日上海證券報(bào)