| 中國嘉陵(600877)董事會第七次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月07日 08:02 上海證券報網絡版 | |||||||||
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中國嘉陵(資訊 行情 論壇)工業股份有限公司(集團)第六屆董事會第七次會議于2004年8月5日在嘉陵賓館召開，應到董事9名，實到董事7名，董事鄧智尤先生、王廷偉先生委托董事長靖波先生出席會議并行使表決權。監事4人列席會議。符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議由董事長靖波先生主持，會議形成如下決議： 一、審議通過了《2004年上半年總經理工作報告》；
二、審議通過了《2004年半年度報告》及其摘要； 三、審議通過了《關于重慶卡馬機電有限責任公司受讓部分公司股權的議案》； 該議案屬于關聯交易，關聯董事已回避表決。該議案的詳細內容請見本公司的關聯交易公告。 四、審議通過了《關于上海嘉陵車業有限公司受讓重慶普金軟件股 份有限公司股權的議案》； 該議案屬于關聯交易，關聯董事已回避表決。該議案的詳細內容請見本公司的關聯交易公告。 中國嘉陵工業股份有限公司(集團)董事會 二OO四年八月五日上海證券報 |
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