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寧波東睦(資訊 行情 論壇)新材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于2004年8月6日在寧波凱洲大酒店召開(kāi)，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事8人，獨(dú)立董事劉昌倫因工作原因未出席本次會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。小山
星兒先生主持了本次會(huì)議。與會(huì)董事對(duì)本次董事會(huì)會(huì)議的各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，經(jīng)表決作出如下決議：
一.選舉蘆德寶先生為公司董事長(zhǎng)、池田修二先生為副董事長(zhǎng)；
二.根據(jù)董事會(huì)協(xié)商，董事長(zhǎng)提名，決定聘任蘆德寶先生為公司總經(jīng)理，
三.根據(jù)董事長(zhǎng)提名，決定聘任曹陽(yáng)先生為公司董事會(huì)秘書(shū)；
四.根據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任舒正平先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任朱志榮先生、多田昌弘先生、周海揚(yáng)先生、曹陽(yáng)先生為副總經(jīng)理，黃永平先生為總經(jīng)理助理，朱志榮先生兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)，邵國(guó)成先生為公司級(jí)顧問(wèn)(相當(dāng)副總經(jīng)理級(jí))；
五.根據(jù)董事長(zhǎng)提名，第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由劉昌倫先生、陳越女士和多田昌弘先生組成，其中劉昌倫先生任主任委員；第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由蘆德寶先生、陳越女士和韓鳳麟先生組成，其中蘆德寶先生任主任委員。
備查文件：
寧波東睦新材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議
寧波東睦新材料股份有限公司董事會(huì)
2004年8月6日上海證券報(bào)
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