上海三愛富新材料股份有限公司四屆二十二次董事會會議，于2004年8月5日下午在上海漕溪路250號銀海大樓A805室舉行。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人(獨(dú)立董事薛云奎先生未出席會議)，全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周云鶴先生主持，會議審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過2003年總經(jīng)理年度考核的議案；

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　　經(jīng)董事會薪酬委員會考核，2003年公司總經(jīng)理黃炯炯先生年度薪酬為31.5696萬元。

　　二、審議通過關(guān)于2004年半年度報(bào)告全文及摘要的議案；

　　三、審議通過關(guān)于為常熟三愛富中昊新材料有限公司提供壹億元人民幣貸款擔(dān)保的議案；

　　1、擔(dān)保情況概述

　　常熟三愛富中昊化工新材料有限公司部分短期貸款即將到期，因日常生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)對資金需求量較大，經(jīng)與當(dāng)?shù)刭J款銀行協(xié)商，貸款銀行同意將該部分貸款轉(zhuǎn)為長期貸款。鑒于中昊公司資產(chǎn)負(fù)債率偏高，貸款銀行要求提供擔(dān)保。

　　經(jīng)公司董事會討論，考慮到其產(chǎn)品盈利水平高，企業(yè)償債能力較強(qiáng)，且資信狀況較好，同意為其壹億元人民幣短期貸款轉(zhuǎn)一年期貸款提供信用擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保由常熟三愛富中昊新材料有限公司提供反擔(dān)保。

　　該擔(dān)保發(fā)生之前，公司無擔(dān)保事項(xiàng)。

　　2、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：常熟三愛富中昊化工新材料有限公司

　　注冊地：江蘇省常熟市海虞鎮(zhèn)

　　法定代表人：周云鶴

　　實(shí)收資本：人民幣壹億元

　　經(jīng)營范圍：CFC及其替代品的生產(chǎn)銷售等

　　被擔(dān)保人與本公司的關(guān)系：本公司控股其70%的股份。

　　3、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)狀況

　　2004年6月30日總資產(chǎn)539，287，026.02元，負(fù)債總額362，945，396.63元，凈資產(chǎn)176，341，629.39元，資產(chǎn)負(fù)債率67.3%，2004年1-6月凈利潤43，469，592.43元。

　　4、備查文件

　　(1)四屆二十二次董事會決議；

　　(2)被擔(dān)保人最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告；

　　(3)被擔(dān)保人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　四 、關(guān)于擬在上海漕涇化工區(qū)建立新的生產(chǎn)基地的議案

　　三愛富公司上市以來業(yè)務(wù)得到飛速發(fā)展，但母公司在占地、公用工程(電力)、地區(qū)環(huán)保等制約問題逐步顯現(xiàn)，為進(jìn)一步規(guī)劃母公司，更有效地發(fā)揮人才、商務(wù)和信息等方面的優(yōu)勢，擬在上海漕涇化工區(qū)發(fā)展高附加值含氟精細(xì)化學(xué)品和除聚四氟乙烯以外的氟聚合物。

　　本項(xiàng)目擬分二期建設(shè)實(shí)施，一期為2005～2006年，期間擬先建100噸/年六氟丙酮和30噸/年雙酚AF裝置、1500噸/年偏氟乙烯裝置、1000噸/年聚偏氟乙烯裝置；2007-2008年擬建設(shè)電解、環(huán)氧、氟橡膠。土地總規(guī)劃為200畝，一至二期建設(shè)用地七十畝，其余東部約130畝為預(yù)留發(fā)展用地。

　　項(xiàng)目總投資約為人民幣3.5億元。

　　董事會要求經(jīng)理層進(jìn)一步做好前期準(zhǔn)備和進(jìn)行項(xiàng)目審批的銜接工作，正式投資前報(bào)董事會和公司股東大會審議。

　　五、 關(guān)于擬向南亞某公司轉(zhuǎn)讓TFE技術(shù)及建立PTFE合資企業(yè)的議案

　　公司擬向南亞某公司轉(zhuǎn)讓3000噸/年的TFE技術(shù)，并在當(dāng)?shù)睾腺Y建立2500t/aPTFE公司，項(xiàng)目總投資約1.5億元人民幣。董事會同意由經(jīng)理層與外方進(jìn)一步談判并作出技術(shù)、合作方式等可行性研究論證。正式投資前報(bào)董事會和公司股東大會審議。

　　特此公告

　　上海三愛富新材料股份有限公司

　　董事會

　　2004年8月7日上海證券報(bào)