| 四環藥業(000605)董事會臨時會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月07日 02:40 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 四環藥業股份有限公司第三屆董事會于2004年8月6日上午召開臨時會議，會議以傳真方式進行表決。公司董事張合斌先生因已向公司董事會遞交了辭去公司董事職務的辭呈，故沒有出席本次會議。公司董事會成員應到8人，參與本次會議表決的董事8人。會議由董事
一、審議通過了《關于同意張合斌先生辭去公司總經理職務的議案》。 鑒于公司原總經理張合斌先生因工作原因和個人原因，向董事會遞交了辭去公司總經理職務的辭呈，董事會同意張合斌先生辭去公司總經理職務。 二、審議通過了《關于聘任陳軍先生為公司總經理的議案》； 同意聘任公司董事長陳軍先生兼任公司總經理職務，全面負責公司的生產經營管理工作。 獨立董事關于聘任公司總經理的獨立意見請見附件一。 特此公告。 四環藥業股份有限公司 董事會 2004年8月6日 附件一：獨立董事關于聘任公司總經理的獨立意見 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《四環藥業股份有限公司董事會議事規則》的有關規定,我們作為四環藥業股份有限公司之獨立董事，對第三屆董事會臨時會議聘任總經理事項,基于獨立判斷立場,發表如下意見： 1、經審閱陳軍先生個人履歷等有關資料,未發現其有《公司法》第57條、第58條規定的情況,以及被中國證監會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的現象,其任職資格合法。 2、總經理的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規定。 3、經我們所能了解認為, 陳軍先生的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求。 獨立董事：鄧萬凰、何平虹、楊國成 2004年8月6日 |
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