邯鄲鋼鐵(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第二次會議于2004年8月4日在公司會議室召開，會議由董事長劉如軍先生主持，應出席董事15人，實際到會11人，宋叔華委托杜明昆，楊曉維、楊成文委托趙紹林代為投票表決，張建平董事因事未出席會議。公司監事、高管人員列席本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論，形成如下決議：

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　　一、審議通過了公司2004年半年度報告。

　　二、審議通過了關于修改公司章程的議案。具體內容見附件一。

　　三、審議通過了關于2004年半年度利潤分配的預案。

　　2004年半年度利潤分配預案為：每10股派發現金3.00元(含稅)，不進行公積金轉增股本。(以2004年6月30日的總股本1，486，634，903股為基數，共計分配445，990，470.90元。由于本公司處于可轉債轉股期，實際發放股利以股權登記日的總股本為基數派發。)

　　四、決定于2004年9月8日(星期三)上午9：00在公司會議室召開2004年臨時股東大會。現將股東大會的有關事宜通知如下：

　　(一)會議議題如下：

　　1、審議2004年半年度利潤分配方案。

　　2、審議關于修改公司章程的議案。

　　上述議案的，見2004年8月6日刊登于本報的《邯鄲鋼鐵股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告》。

　　(二)會議出席對象

　　1、2004年9月1日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　(三)會議登記辦法

　　社會公眾股股東于2004年9月3日上午8：00？下午5：30持股東帳戶卡、本人身份證，法人股股東持營業執照復印件、法定代表人身份證明、法人代表授權委托書、出席人身份證到本公司證券部登記；外地股東可在2004年9月3日前以信函或傳真方式登記，參會時應持原件方可出席。

　　聯系人：張文英、富治敏

　　電話：0310-6071006

　　傳真：0310-6074190

　　郵政編碼：056015

　　(四)凡符合出席條件的股東可以書面形式委托他人出席股東大會，受托人須持授權人身份證復印件、股東卡、本人身份證及授權委托書方可出席。授權委托書見附件。

　　(五)會議為期半天，出席會議者食宿及交通費用自理。

　　邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○四年八月六日

　　附件1 修改章程具體內容如下：

　　原第十三條經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：黑色金屬冶煉、鋼坯、鋼材軋制、燒結礦冶煉、焦炭及副產品制造、銷售及進出口業務；機械配件加工、維修；經營本企業自產產品和技術的出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進口業務。

　　現修改為：

　　第十三條經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：黑色金屬冶煉、鋼坯、鋼材軋制、燒結礦冶煉、焦炭及副產品制造、銷售及進出口業務；機械配件加工、維修；經營本企業自產產品和技術的出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進口業務；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。

　　附件2授權委托書

　　茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席邯鄲鋼鐵股份有限公司2004年臨時股東大會，并代表本單位(個人)行使表決權。

　　委托人簽名(或蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托書有效期：

　　委托人股東帳號：

　　二○○四年 月 日上海證券報