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天奇股份(002009)董事會第二次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月06日 06:59 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　江蘇天奇物流系統工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二次臨時會議于2004年8月3日在公司總部會議室召開。會議應到董事15人，實到董事15人(其中董事申昌明、王宏、獨立董事吳清一、黃文俊、彭硯蘋通過通訊方式傳真表決，獨立董事杜越新委

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托獨立董事蔡桂如先生行使表決權)，公司監事、高管人員列席了會議。會議由董事長白開軍主持。參加會議的董事符合法定人數，董事會的召集、召開及表決程序符合有關法規及《公司章程》的規定。會議一致通過如下決議：

　　一、審議通過《2004年半年度報告及其摘要》。

　　二、審議通過《免去江一宇同志副總經理職務的議案》。

　　鑒于江一宇同志已自動離職，但未向公司提交辭職報告。為不影響公司正常工作秩序，同意免去江一宇同志副總經理職務。

　　江蘇天奇物流系統工程股份有限公司董事會

　　二○○四年八月六日上海證券報

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