河南黃河旋風股份有限公司第二屆董事會第十二次會議于2004年8月3日(星期二)上午在公司二樓會議室召開。會議應到董事十人，實到八人，董事島岡宏行，獨立董事吳光偉先生因公務未能參加本次會議，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由董事李建中先生主持，與會董事經充分審議討論，通過了以下議案：

　　一、 公司2004年半年度報告。

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　　二、 關于購置河南黃河實業集團股份有限公司部分資產的議案。

　　為了減少公司與河南黃河實業集團股份有限公司間的關聯交易，減少費用，降低成本，經與會有表決權董事一致同意，決定購置河南黃河實業集團股份有限公司工業用地及道路資產總計10649.94萬元。

　　三、關于召開2004年度第一次臨時股東大會的議案。

　　(一)會議時間：2004年9 月8 日(星期三)上午10：00

　　(二)會議地點：河南省長葛市人民路200號公司二樓會議室

　　(三)審議事項：

　　關于購置河南黃河實業集團股份有限公司部分資產的議案。

　　(四)會議參加人員：

　　1、股權登記日為2004年8月31 日(星期二)，凡在2004年8月31日交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　2、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加會議，該股東代理人不必是公司的股東。

　　3、公司董事會、監事會、總經理等高級管理人員。

　　(五)報到辦法和報到時間：

　　1、出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡登記；法人股東須持營業執照復印件、法人代表委托書及股東帳戶卡登記；委托代理人須持委托人和本人身份證、授權委托書及委托人股東帳戶卡，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、報到時間：2004年9月7 日 (星期二)

　　3、聯系人：張偉

　　聯系電話：0374-6165530

　　傳真：0374-6128688

　　聯系地址：河南省長葛市人民路200號河南黃河旋風股份有限公司證券部

　　郵編：461500

　　(六)其他：

　　本次股東大會會議時間為半天，與會股東車票、住宿費自理。

　　授權委托書

　　本人(本單位)作為河南黃河旋風股份有限公司的股東，茲委托先生(女士)為代表出席公司2004年度第一次臨時股東大會，特授權如下：

　　一、委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席公司2004年度第一次臨時股東大會；

　　二、該代理人有表決權()/無表決權()

　　三、該表決具體指示如下：

　　關于購置河南黃河實業集團股份有限公司部分資產的議案

　　同意() 反對() 棄權()

　　四、本人對上述審議事項中未作具體指示的，代理人有權()/無權()按自己的意思表決。

　　委托人姓名：受托人姓名：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股票帳戶卡號碼：

　　委托人持股數額：股

　　委托人(簽字或蓋章)：

　　委托日期： 年 月 日

　　生效日期： 年 月 日至 年 月 日

　　注：委托人應在授托書中同意的相應空括號內劃“√”，其他空格內劃“X”

　　河南黃河旋風股份有限公司董事會

　　2004年8月3日上海證券報