本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江西長(zhǎng)運(yùn)(資訊 行情 論壇)股份(資訊 行情 論壇)有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2004年8月4日在本公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，薛云奎獨(dú)立董事與王九慶董事因工作原因未能出席本次董事會(huì)，授權(quán)薛求知獨(dú)立董事與張平董事長(zhǎng)代為出席

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，并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由張平董事長(zhǎng)主持，經(jīng)會(huì)議審議和出席會(huì)議的董事表決，通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《公司2004年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要》

　　二、審議通過(guò)了《公司募集資金管理辦法》(詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn)

　　三、審議通過(guò)了《公司2004年中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

　　經(jīng)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，截止2004年6月30日，公司資本公積金余額為114，949，949.86元。

　　公司2004年中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以2004年6月30日總股本92，862，000股為基數(shù)，進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)轉(zhuǎn)增92，862，000股。轉(zhuǎn)增后，資本公積金結(jié)余為22，087，949.86元，公司總股本由92，862，000股增至185，724，000股。

　　同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司轉(zhuǎn)增股本的實(shí)際情況，對(duì)公司章程進(jìn)行修改，并報(bào)注冊(cè)管理機(jī)關(guān)辦理工商變更登記。

　　以上二至三項(xiàng)議案須提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　決定于2004年9月5日召開公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(一)會(huì)議時(shí)間：2004年9月5日上午9：00時(shí)整，會(huì)期預(yù)計(jì)半天

　　(二)會(huì)議地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室

　　(三)會(huì)議議程：

　　1. 審議《公司募集資金管理辦法》

　　2. 審議《公司2004中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

　　(四)出席會(huì)議的對(duì)象：

　　(1)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

　　(2)截止2004年8月27日下午收市后結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托代理人

　　(3)本公司聘請(qǐng)的律師

　　(五)參加會(huì)議登記辦法

　　(1)符合上述條件的股東可于2004年9月2日至9月3日(上午8：00？11：30，下午2：00？5：30)到本公司董事會(huì)辦公室辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)，傳真或信函方式登記者，登記時(shí)間以公司董事會(huì)辦公室收到傳真或信函為準(zhǔn)。過(guò)時(shí)不予登記。

　　(2)法人股股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、單位授權(quán)委托書、持股憑證和出席人身份證(原件)辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證(原件)、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人需本人身份證(原件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、委托人的股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　(六)其他事項(xiàng)

　　(1)出席會(huì)議人員食宿與交通費(fèi)用自理；

　　(2)聯(lián)系地址：江西省南昌市廣場(chǎng)南路118號(hào)江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　郵編：330003

　　聯(lián)系人：黃鴻源、王玉惠

　　聯(lián)系電話：0791-6298107

　　傳真：0791-6217722

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

　　二零零四年八月四日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利：

　　1、對(duì)召開股東大會(huì)的公告所列( )項(xiàng)審議事項(xiàng)投贊成票；

　　2、對(duì)召開股東大會(huì)的公告所列( )項(xiàng)審議事項(xiàng)投反對(duì)票；

　　3、對(duì)召開股東大會(huì)的公告所列( )項(xiàng)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；

　　4、對(duì)可能納入議程的臨時(shí)提案有/無(wú)表決權(quán)。如果有表決權(quán)，對(duì)關(guān)于( )的提案投贊成票，對(duì)關(guān)于()的提案投反對(duì)票；對(duì)關(guān)于()的提案投棄權(quán)票；

　　5、對(duì)1？4項(xiàng)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人可(不可)按自己的意愿表決。

　　委托人(個(gè)人股東簽名，法人單位蓋章)被委托人姓名：

　　法定代表人(簽名)被委托人身份證號(hào)：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　個(gè)人股東委托人身份證號(hào)：

　　委托日期：上海證券報(bào)