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國旅聯(lián)合(600358)2004年第二次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月06日 06:59 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　根據(jù)國旅聯(lián)合(資訊行情論壇)股份有限公司(以下簡稱公司)《公司章程》，由公司董事長李祿安先生召集并主持的公司董事會二○○四年第二次臨時會議于2004年8月5日以通訊表決方式召開。應(yīng)參會董事9人，實參會董事8人，公司董事胡長順先生因公務(wù)出國，已書面請假，未出席本次會議。會議的召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。與會董事審議了《公司2004年半年度報告》及《關(guān)于轉(zhuǎn)讓“瑤琳仙境”資產(chǎn)的議案》，經(jīng)與會董事表決，通過了以下決議：

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　　1、通過《公司2004年半年度報告》。

　　公司2004年半年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入289，866，531.27元，主營業(yè)務(wù)利潤78，988，125.47元，凈利潤10，952，187.41元。

　　2、同意公司按照瑤琳仙境的評估值出讓瑤琳仙境資產(chǎn)。

　　該項資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓在正式實施時公司將另行公告。

　　特此公告

　　國旅聯(lián)合股份有限公司董事會

　　二ОО四年八月五日上海證券報