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福建省燕京惠泉啤酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2004年8月5日在公司董事會(huì)辦公樓五樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參加董事九名，實(shí)際參加董事八名，董事楊孫西先生因事請(qǐng)假，未能出席會(huì)議，公司監(jiān)事列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)李秉
驥先生主持。會(huì)議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議以舉手投票表決方式審議通過以下議案：
1、《公司2004年半年度報(bào)告》及摘要；
2、《關(guān)于確定相關(guān)董、監(jiān)事職務(wù)津貼的議案》。會(huì)議決定給予未在本公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董、監(jiān)事(不包含獨(dú)立董事)發(fā)放職務(wù)津貼，職務(wù)津貼擬定為2500元/月。此議案尚須提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 會(huì)
二??四年八月五日上海證券報(bào)
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