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億安科技(000008)董事會(huì)八屆三次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月06日 03:54 證券時(shí)報(bào)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2004年8月4日（星期三）上午在深圳市南山區(qū)內(nèi)環(huán)路5號本部會(huì)議室召開。現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議情況公告如下：

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　　本次會(huì)議由周瑞堂董事長主持，董事會(huì)成員共7人，出席會(huì)議董事6人，董事國世平先生因公務(wù)未能出席會(huì)議。全體監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)列席會(huì)議。

　　經(jīng)與會(huì)董事討論，形成以下決議：

　　1.審議通過《2004年度中期業(yè)績報(bào)告》；

　　2.審議決定，2004年度中期不進(jìn)行利潤分配，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　特此公告。

　　廣東億安科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二00四年八月六日


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