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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
岳陽(yáng)恒立(資訊 行情 論壇)冷氣設(shè)備股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2OO4年8月4日下午2點(diǎn)在公司本部會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事6名，獨(dú)立董事杜芳慈因工作無(wú)法參加會(huì)議，委托獨(dú)立董事柳思維代為行使表決權(quán)，全體監(jiān)事列席會(huì)議，符合《公司法
》和本公司《公司章程》的要求，會(huì)議由覃虹同志主持，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)了2004年中期報(bào)告及報(bào)告摘要
二、審議通過(guò)了2004年半年度利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
2004年中期公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
三、為了讓第二大股東直接參與公司的決策，更好地行使國(guó)有資產(chǎn)的管理權(quán)，公司董事黃新兆向董事會(huì)提交了請(qǐng)求辭去公司董事的報(bào)告。
特此公告
岳陽(yáng)恒立冷氣設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
二○○四年八月四日
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