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　　萬科(資訊 行情 論壇)企業股份有限公司第十三屆董事會第十二次會議于2004年8月4日在公司總部會議室舉行，會議應到董事11名，實際到會董事8名，寧高寧副董事長、宋林董事、王印董事授權李家祥董事行使表決權，3名監事列席了本次會議。會議符合《公司章

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程》的有關規定。

　　董事會審議并一致通過了：

　　一、審議并通過《2004年半年度報告》、未經審計財務報表及《2004年半年度報告摘要》

　　二、審議并通過了2004年半年度利潤不分配、不進行公積金轉增股本的議案

　　三、審議并通過了2004年半年度計提資產減值準備和損失處理情況的議案

　　期末本集團各項減值準備12556萬元，包括壞賬準備2254萬元、存貨跌價準備9796萬元、長期投資減值準備506萬元，共較上年末增加329萬元。詳情如下：

　　1、壞賬準備

　　按集團現行會計政策，本年應計提壞賬準備為2254萬元，比上年多計提575萬元，增加原因主要是其它應收款中的與聯營公司往來款增加。

　　2004年半年度本集團未有核銷任何已計提準備的應收款項。

　　2、存貨跌價準備

　　期末，集團共計提存貨跌價準備9796萬元，較上年末減少246萬元。其中，完工開發產品減少178萬元，主要包括深圳桂苑住宅，因銷售完畢，減少跌價準備20萬元，深圳溫馨家園及鞍山東源大廈半年度體現部分銷售，減少跌價準備25萬元及133萬元；出租開發產品減少68萬元，主要包括鞍山東源大廈的出租產品實現銷售而相應減少部分跌價準備。

　　3、長期投資減值準備

　　目前，長期投資減值準備尚有余額506萬元，與上年末相同，是集團于1998年按投資額全額計提的中國新技術創業投資公司的投資減值準備。

　　4、固定資產減值準備

　　2004年半年度末，集團無固定資產減值準備，與上年末相同。

　　5、其他減值準備

　　期末，本集團無需計提短期投資、在建工程、無形資產、委托貸款減值準備。

　　四、審議并通過了關于修改《董事會議事規則》的議案

　　董事會決議為進一步完善董事會決策制度，在原《董事會議事規則》的基礎上補充有關同業競爭的回避制度，具體的修改辦法如下：

　　原《董事會議事規則》第七章“董事會工作程序”、第三十二條“董事會議事程序”、第九項內容“在董事會審議有關關聯交易事項時，關聯董事應執行回避制度，不參加表決”，修改為“在董事會討論事項與某位董事或其任職的公司可能有關聯或同業競爭時，該董事應當回避討論與表決，董事會也有權力要求其回避討論與表決”。

　　五、審議并通過了關于深圳萬科置業有限公司股權結構內部調整的議案

　　董事會決議萬科企業股份有限公司持有的深圳萬科置業有限公司的75%的股份按照其截止2004年6月30日的資產凈值人民幣34,152,327.65元劃轉給集團全資附屬子公司深圳市萬科房地產有限公司。

　　六、審議并通過了上海萬科浦東置業有限公司增加注冊資本及股權結構內部調整的議案

　　董事會決議對上海萬科浦東置業有限公司增加注冊資本，并在增加注冊資本的同時將集團全資附屬子公司上海萬科房地產有限公司持有的浦東公司90％股份以資產凈值人民幣1350萬元劃轉給集團全資附屬之（香港）永達中國投資有限公司。劃轉完成后上海萬科浦東置業有限公司性質為中外合資企業。

　　七、審議并通過了關于聘任張紀文為公司副總經理的議案

　　根據總經理提名，董事會聘任張紀文為公司副總經理。

　　特此公告。

　　萬科企業股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇四年八月六日

　　附：新任副總經理簡歷

　　張紀文：男，1967年出生。

　　1、教育經歷：

　　1982-1987年，清華大學建筑系建筑學專業

　　1991-1994年，清華大學工程碩士（第一屆工程碩士未包含在國家學位中）

　　2、工作經歷：

　　1987-1989年，貴州省建筑設計院，建筑師

　　1989-1993年，深圳華僑城(資訊 行情 論壇)控股股份有限公司所屬深圳錦繡中華發展有限公司、深圳世界之窗有限公司，設計部經理

　　1993-1997年，廣州華恒設計公司，副總經理。其間出任過廣州世界大觀園有限公司董事

　　1998-2001年，香港何顯毅建筑師樓，總建筑師，副董事

　　2001年3月被任命為上海萬科房地產有限公司副總經理

　　2003年3月出任萬科集團設計總監