公司第五屆第十七次董事會于2004年8月4日在公司總部11樓會議室召開，應到董事11人，實到董事9人，獨立董事趙建平先生、唐國平先生因工作原因不能出席本次會議，分別委托董事閉偉寧先生、劉琪先生代為表決，公司監事列席會議，符合《公司法》和公司章程的規定。會議由董事長劉文彥先生主持，審議通過了以下議案：

　　一、關于公司2004年半年度報告文本及摘要

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　　二、關于調整公司部分獨立董事的議案

　　因工作原因，獨立董事趙建平先生提出辭去公司獨立董事職務。聘任劉大洪先生為新的獨立董事候選人。上述董事候選人任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（董事候選人簡歷附后）

　　根據《公司法》、《公司章程》和《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等有關規定的要求，公司獨立董事樊民、唐國平、閉偉寧對調整公司獨立董事事項發表如下獨立意見：公司原任獨立董事趙建平先生離任程序合法，公司現任獨立董事劉大洪先生的任職資格、提名方式和聘任程序合法有效。

　　獨立董事趙建平先生任職期間為公司科學決策、規范運作付出了辛勤的勞動，作出了卓有成效的工作，公司對此表示衷心的感謝和誠摯的敬意。

　　此項議案，尚需提交股東大會審議。

　　三、關于公司《投資者關系管理制度》和《投資者關系管理工作實施細則》

　　四、關于召開公司2004年第一次臨時股東大會的議案

　　公司2004年第一次臨時股東大會事項通知如下：

　　（一）會議時間、會議地點

　　2004年9月6日（星期一）上午九點

　　公司總部會議室

　　（二）會議議程

　　審議選舉劉大洪先生為新的獨立董事的議案

　　（三）參會人員

　　1、凡是2004年8月27日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議或參加表決；

　　2、公司董事、監事及部分高級管理人員；

　　3、見證律師。

　　四、其他事項

　　1、請符合上述條件股東或代理人于2004年8月30日至8月31日（8:30～17:00）持本人身份證、股權憑證或法人單位的授權委托書及營業執照復印件（股東個人委托代理出席的，應親自簽署個人授權委托書）到公司證券法務部辦理登記。異地股東可以先用信函或傳真方式登記。

　　2、與會股東食宿及交通費自理。

　　3、登記地點：武漢市解放大道單洞路特1號武漢國際大廈(資訊 行情 論壇)A

　　座12樓證券法務部。

　　特此公告

　　武漢塑料(資訊 行情 論壇)工業集團股份有限公司董事會

　　二00四年八月六日

　　附一：個人簡歷

　　劉大洪先生，1963年生，法學博士，教授，曾任中南政法學院經濟法教研室主任、科研處副處長、研究生部副主任，現任中南財經政法大學研究生部黨委書記兼副主任。

　　附二：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席武漢塑料工業集團股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東代碼：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日